Core Points - Shenzhen Sanwang Communication Co., Ltd. held a meeting on June 17, 2025, to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1] - The revised articles state that the board of directors will consist of 7 members, including 3 independent directors and 1 employee representative director [1] - The employee representative director, Ms. Fan Tengfeng, was elected during the second employee representative assembly held on June 17, 2025 [1] - Ms. Fan Tengfeng's term will last until the expiration of the third board of directors [1] Company Structure - The board of directors will have 7 members: 3 independent directors, 1 employee representative director, and 3 other directors [1] - The employee representative director is elected by the employee representative assembly [1] Election Details - The employee representative assembly unanimously approved the election of Ms. Fan Tengfeng as the employee representative director [1] - Ms. Fan Tengfeng has held various positions within the company since June 2019, including marketing manager and head of the project management department [4] Background of Ms. Fan Tengfeng - Ms. Fan Tengfeng was born in 1989, holds a bachelor's degree in e-commerce from Sichuan University, and has no permanent residency abroad [4] - Prior to joining the company, she worked in marketing roles at other technology firms from 2013 to 2019 [4] - As of the announcement date, she directly holds 3,066 shares in the company and has no conflicts of interest with major shareholders or other directors [5]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the convening and voting procedures of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shenzhen Sanwang Communication Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][2][3]. Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's third board of directors and announced on May 31, 2025, through official channels, detailing the meeting type, convenor, voting methods, and other essential information [2]. - The meeting was held on June 17, 2025, combining on-site and online voting methods, with the time and location consistent with the prior notification [3]. Attendance and Voting - A total of 55 shareholders (or their agents) attended the meeting, representing 61,021,235 shares, which is 55.2904% of the total voting shares [4]. - The qualifications of the attendees were verified and found to be compliant with legal and regulatory requirements [4]. Voting Results - The meeting reviewed and voted on all proposed resolutions, with the following results for key resolutions: - Resolution 1: 60,710,249 votes in favor (99.4903%), 310,548 against (0.5089%), 438 abstentions (0.0008%) [5]. - Resolution 2: 60,713,296 votes in favor (99.4953%), 307,501 against (0.5039%), 438 abstentions (0.0008%) [5]. - Resolution 3: 60,704,976 votes in favor (99.4817%), 315,821 against (0.5175%), 438 abstentions (0.0008%) [5]. - Additional resolutions showed similar overwhelming support, with votes in favor consistently above 99% [6][7][8]. Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results are all valid and comply with applicable laws and regulations [9].

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-039 深圳市三旺通信股份有限公司 关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员 及主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员 会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下： 2025 年 6 月 17 日，公司组织召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决 策水平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，并选举陈庆前先生为公司第三届董事会独立董 事。同日公司召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会职工代表董事的议案》，选 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-037 深圳市三旺通信股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不 足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。2025 年 5 月 22 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获 授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告 编号：2025-022）和《202 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-038 1 附件：职工代表董事简历 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《深圳市三旺通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次职工代表大会。经与会职工 代表认真讨论，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代 表董事的议案》，一致同意选举范腾凤女士为公司第三届董事会职工代表董事，范 腾凤 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-036 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,021,235 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,021,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2904 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0073 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

| 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-035 | | --- | | 深圳市三旺通信股份有限公司 | | 关于股东完成证券非交易过户 | | 暨权益变动触及 1%刻度的提示性公告 | | 公司实际控制人陶陶女士及其一致行动人宿迁名鑫管理咨询合伙企业（有限合 | | 伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 | | 大遗漏。 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | 重要内容提示： | | 比例增加□ 比例减少? 权益变动方向 | | 权益变动前合计比例 63.45% | | 权益变动后合计比例 62.16% | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 是□ 否? | | 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? | | 一、证券非交易过户的基本情况 | | 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日收到股 | | 东宿迁名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"名鑫咨询"）的通知， | | 因名鑫咨询解散清算，其持有的公司股份2,129,556股（占公司总股本的1.93%） | ...

| 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 63.45% | | | 权益变动后合计比例 | 62.16% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否 | | 一、证券非交易过户的基本情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-035 深圳市三旺通信股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户 暨权益变动触及 1%刻度的提示性公告 公司实际控制人陶陶女士及其一致行动人宿迁名鑫管理咨询合伙企业（有限合 伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： （一）身份类别 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于 | | | 无控股股东、实际控制人） | | | □其他__ ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-034 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 64.49% | | | | 权益变动后合计比例 | 63.53% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 （一）身份类别 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于 | | | 无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 公司持股 5%以上股东宿迁钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙 ...