对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 电话:0755-23993388 传直:0755-86186205 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]C0006 号 致:深圳市三旺通信股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深 圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 出具本法律意见书。 (二) 本次会 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-002 深圳市三旺通信股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五 楼会议室 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,424,177 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,424,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7460 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-001 深圳市三旺通信股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2025 年 10 月 29 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回 购股份的价格不超过人民币 36 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编 号：2025-054）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2025-057） ...

Group 1 - The company Sanwang Communication announced on January 5 that it has repurchased approximately 360,000 shares, accounting for 0.3231% of its total share capital of about 110 million shares, as of December 31, 2025 [1] - The highest repurchase price was 25.99 yuan per share, while the lowest was 25.6 yuan per share, with a total expenditure of approximately 9.18 million yuan [1] Group 2 - The iMaotai App saw a surge in popularity, reaching the top of the Apple shopping chart, with 100,000 users placing orders for the limited edition Feitian Moutai priced at 1499 yuan, which sold out quickly [1] - The distributors offered the same price as a promotional gesture, with 1,000 boxes selling out rapidly [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - Sanwang Communication (688618.SH) announced a share buyback program, indicating a commitment to enhancing shareholder value through capital management strategies [1] Group 1: Share Buyback Details - The company has repurchased a total of 356,000 shares, which represents 0.3231% of its total share capital [1] - The highest price paid for the repurchased shares was 25.99 CNY per share, while the lowest price was 25.60 CNY per share [1] - The total amount spent on the share buyback was 9.1757 million CNY, excluding transaction fees such as stamp duty and commissions [1]

每经AI快讯，三旺通信12月30日晚间发布公告称，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置自有资 金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限为自2025年12月30日至2026年12月 29日止。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-061 深圳市三旺通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 45,000 万元（含本数），在前述理财额度内， | | --- | --- | | | 资金可以循环滚动使用。 | | 投资种类 | 中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-060 深圳市三旺通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述议案尚需提交至公司 2026 年第 一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | （含 | A、B 股）审计 | 审计收费总额 | 62,047.52 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 情况 | | | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 | | ...

2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-062 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 $$\longrightarrow\exists\exists\neg\land\nexists\neg\exists$$ | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一：关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 | 4 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好会议秩 ...