证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-049 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整授予数量及 价格、回购及作废、解除限售及归属相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN272-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 致:深圳市三旺通信股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施2022年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章 及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于深圳市 三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 书》《北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划调整授予数量、授予价格以及预留授 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-045 深圳市三旺通信股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股 票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司召开第二 届董事会第二十一次会议，审议了前述议案，鉴于出席董事会的非关联董事人 数不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股 ...

一、注册资本变更情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-048 深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《深圳市三旺通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。具体修订情况如 下： | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | -- ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-043 深圳市三旺通信股份有限公司 1 对象的姓名与职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未 收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2023 年 1 月 7 日披露了《监事会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 （公告编号：2023-001）。 （四）2023 年 1 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。公司于 2023 年 1 月 13 日披露了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023- 003）。 （五）2023 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向 ...

深圳市三旺通信股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市三旺通信股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 1 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属 期的公司层面业绩考核目标已达成，除 1 名激励对象因离职不符合归属条件外，对 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期 25 名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划预留授予部分的 25 名激励对象 第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就。 综上，监事会同意公司本次为符合条件的 25 名激励对象办理归属，对应第二类 限制性股票的归属数量为 25,348 股。上述事项符合相关法律、法规、规范性文件所 规定的条 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式在 公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-041 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 (一)审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审议《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第三季度 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-044 深圳市三旺通信股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票合计 19,218 股。同日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议 了前述议案，鉴于出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> ...

深圳市三旺通信股份有限公司 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-047 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 重要内容提示： 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，董事会根据《深圳市三旺通信股份有限公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公 司2023年第一次临时股东大会的授权，认为公司2022年限制性股票激励计划预 留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计25 名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票25,348股。现将有关 事项说明如下： 本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 25 人，可解除限售的 ...

证券简称：三旺通信 证券代码：688618 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及第 一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （二）本次激励计划预留授予部分第一类限制性股票符合解除限售条件的情况 | 8 | | （三）本次激励计划预留授予部分第一类限制性股票解除限售的具体情况 | 10 | | （四）本次激励计划预留授予部分第二类限制性股票归属条件的成就情况 | 11 | | （五）本次激励计划预留授予部分第二类限制性股票归属的具体情况 | 13 | | （六）结论性意见 | 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、三旺通信：指深圳市 ...