深圳市三旺通信股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第六条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、公司股东、股东授权代理 人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他人员的具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第七条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公司、 全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年五月修订 第一章 总 则 第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公 司(以下简称"公司")的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经 营管理层的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市三旺通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日 常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会负 责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书和法律法规、中国证 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给 予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》 的规定，决策公司利润分配事项，充分维护股东尤其是中小股东依法享有的资产收 益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第二章 股份变动规则 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规以及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转 让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （ ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031 本次制定及修订的管理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | | 2 | 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | | 3 | 《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信息披露管理制度》 | 制定 | | 4 | 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | | 6 | 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | | 7 | 《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | | 8 | 《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | | 9 | 《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》 | 修订 | | 10 | 《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》 | 修订 | | 11 | 《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》 | 修订 ...

（2025 年 5 月修订） 0 第一章 总 则 第一条 为充分发挥深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）审计 的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控制，维护股东利益，保障企业经 营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内 部控制基本规范》、《内部审计基本准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现内部控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观 公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第五条 内部审计 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 独立董事任职资格和条件 . | | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | | | 第四章 独立董事的职权和责任 5 | | | 第五章 独立董事履职保障 ········· 10 | | | 第六章 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策 的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 1 | | | 第三章 | 关联交易的披露及决策程序 3 | | | 第四章 | 关联交易定价 | 5 | | 第五章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 6 | | | 第六章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 8 | | 第七章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 8 | | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》等法律法规以及规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的主 要负责人，董事会全体成员对内幕信息管理负有责任。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书负责组织 实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。公司证券事务部是公司唯一的信息 披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询（质询）、服务工作及信息披露工作。 公司证券事务部是内幕信息登记备案的日常办事机构，具体 ...