深圳市三旺通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门、子公司、分支 机构的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有责必问、有错必究；过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部会同财务部、内审部在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料， ...

General Principles - The company establishes an external investment management system to regulate its investment activities, control risks, and protect investors' rights [1][2] - External investments include various forms of investments made with cash, physical assets, or intangible assets, and must comply with national laws and policies [1][3] Approval Authority - The company's shareholders' meeting and board of directors are the decision-making bodies for external investments, with the general manager authorized to approve investments within the board's delegated authority [1][10] - Investments exceeding certain thresholds must be approved by the board and submitted to the shareholders' meeting, including cases where the total asset amount exceeds 50% of the company's audited total assets or the transaction amount exceeds 50% of the company's market value [1][4] Investment Management - The board's strategic committee is responsible for evaluating the feasibility, risks, and returns of major investment projects, while the finance department manages financial assessments and records for these investments [1][6][10] - The company must adhere to principles such as alignment with development strategy, compatibility with company scale, and prioritizing efficiency and risk control [3][4] Daily Management - After approval, the authorized department or personnel must implement the investment plan and sign contracts, ensuring no payments are made before contract signing [6][7] - The board regularly reviews the progress and effectiveness of major investments, addressing any deviations from planned investments or expected returns [7][8] Transfer and Recovery of Investments - The company can recover investments under specific circumstances, such as project completion, bankruptcy, or force majeure events [8][9] - Transfers of investments are permitted when projects deviate from the company's direction, incur continuous losses, or when the company needs to supplement funds [8][9] Information Disclosure - The company and its subsidiaries must disclose investment information in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [9] Miscellaneous - The investment management system is subject to national laws and regulations, and any inconsistencies will defer to those higher authorities [9][10] - The system becomes effective upon approval by the shareholders' meeting and can be modified with their consent [9][10]

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事长提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责协调日常 工作联络、会议组织、 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-033 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢 诗逸先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 深圳市三旺通信股份有限公司监事会 审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订 <公司章> 程>的议案》。 经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致 公司总股本发生变动、将董事会人数由 5 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 0 第一章 总则 第一条 为适应深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期 发展战略、重大投融资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于战略与可持续发展委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事会在选举委员会成 员时直接选举产 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 （2025 年 5 月修订） 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市三旺通信股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外 宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会委员由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董 事担任，由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条 审计委员会 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范深圳市三旺通信 股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人在得票数超过出席 股东会股东所持股份总数的 1/2（以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少 依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事。 第五条 股 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、 ...