证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-029 投资者可于 2024 年 9 月 10 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年 半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2024 年 9 月 11 日(星期三) 下午 14:00-16:00 会议召开方式：线上文字互动 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-009 投资者关系活动 类别 ⃞特定对象调研 ⃞ 分析师会议 ⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ■ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-------| | 参与单位名称 | 参加公司投资者接待日的机构和个人投资者 | | | 时间 | 2024 年 08 月 27 日 | | | 地点 | 广州市黄埔区安凯微电子 H 大厦 | | | 上市公司接待人 | 1 、董事长、总经理 胡胜发 | | | 员姓名 | 2 、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 | | | | 3、财务负责人 邓春霞 | | | | 4 、证券事务代表 曾丽美 | | | | 5 、证券事务部人员 | | | --- | --- | |-----------------------------|----------------------- ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-025 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日 10:30-11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"] 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州 安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的 相关规定，广州安凯微电子股份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《广州 安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告 详情如下： 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-028 截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下： 1 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 104,664.00 | | 减：发行费用 | 12,168.10 | | 募集资金净额 | 92,495.90 | | 减：募集资金置换和项目投入金额 | ...

广州安凯微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、借 贷资金，不涉及使用募集资金的情形。 （三）交易方式 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）业务规模持 续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素 综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风 险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常 生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套 期保值为目的。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 根据公司的经营预算，公司拟开展总额度不超过1,000万美元（含等值 外币）的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000万美元（含等值外币），自第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品 ...

广州安凯微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范资金管理风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《结汇、售汇及 付汇管理规定》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正 常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与 前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，不得进行非法投机与套利交易。 第六条 公司及子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 1 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使 用他人账 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为广州安 凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号--持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，对公司拟开展的外 汇衍生品交易业务进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、交易概况 （一）交易背景 随着广州安凯微电子股份有限公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日 益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。 为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟 开展外汇衍生品交易业务。 海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 （二）交易额度 根据公司的经营预算，公司拟开展 ...

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2024 年 8 月 23 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第二 次专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副 总经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合 法、有效，形成的决议合法、有效。 经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》（议案一） 2024 年 8 月 23 日 _________________ （本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》之签署页） 经审核，我们认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-027 广州安凯微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）业 务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因 素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险， 增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易金额及期限：公司拟开展总额度不超过 1,000 万美元（含等值外币） 的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元（含 等值外币），自第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，开展 期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过前述总额度；在前述总额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。 3、审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-026 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第二届监事会 第五次会议于 2024 年 8 月 23 日 11:30-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达公司全体监事。本 次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规 ...