证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-007 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ⃞ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华金证券、光大证券 时间 2024年05月29日至05月30日 地点 公司会议室、线上会议 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 葛淳 投资者关系活动 一、公司主营业务与经营情况简介。 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况。 Q1：公司发展计划？ ...

Group 1: Company Overview and Business Operations - The main business of Ankai Microelectronics includes the development and production of chips for various applications, particularly in the AI camera sector [2] - The company has implemented strategies to stabilize and slightly increase the gross margin of its application processor product line, focusing on cost reduction and efficiency improvement [2] Group 2: Market Strategy and Response to Challenges - In response to declining gross margins, the company has taken proactive measures such as strengthening market forecasting and strategically purchasing raw materials at lower prices [2] - The company is closely monitoring industry trends, market demand, and technological advancements to execute favorable pricing strategies [2] Group 3: Product Development and Technology - Ankai Microelectronics has a dedicated algorithm research team responsible for developing multimedia and machine learning algorithms, led by experienced experts in the field [3] - The AI camera chips integrate ISP, audio codec, and NPU, all developed in-house, showcasing the company's technological capabilities [3] Group 4: Partnerships and Market Performance - Key partners in the home camera market include well-known clients such as TP-LINK and major telecom operators like China Mobile and China Unicom [4] - The company's revenue growth in 2023 was partly driven by positive results from its chips in overseas markets, particularly in Southeast Asia [4] Group 5: Disclosure Compliance - During the investor relations activity, the company did not disclose any undisclosed significant information [5]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州安凯微电子股份有限公司 一、本次股东大会的召集程序 经核查，公司本次股东大会由第二届董事会召集，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。据此，召开本次股东大会的议 案经第二届董事会第三次会议审议通过。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-013 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,218,139 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 212,218,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1372 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1372 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN ...

海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周成材 吴熠昊 | 被保荐公司代码：688620 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，公司首次公开发行 A 股 9,800.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.68 元，募 集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 92,495.90 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所科 创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督导期间"），保荐机构及保荐代 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，公司首次公开发 行 A 股 9,800.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.68 元， 募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 92,495.90 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所 科创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。 关于广州安凯微电子股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 25 日至 20 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-005 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ■ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安、信达澳亚 时间 2024年05月06日 地点 广州安凯微电子H大厦 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 葛淳 投资者关系活动 一、公司主营业务与经营情况简介。 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况。 Q1：简要介绍公司2023年年度及2024年第一季度经营状况和下游 需求变化趋势？ A1： 2023年度，公司实现营业收入57,252.82万元，同比增长 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 110,823,663.81 | | | 0.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,908,141.11 | | | -226.88 | | 归属于上市公司 ...

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次 专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副总 经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合法、 有效，形成的决议合法、有效。 经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 二、《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》（议案二） 经审核，我们认为：公司（含公司下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子 科技有限公司）拟向银行在融资额度不超过 RMB5 亿元（含本数）范围内申请 融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同 时，公司主要股东、实际控制人 N ...

公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就现任独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的独立性 情况进行核查和评估，并出具专项意见如下： 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...