公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的要求，公司加强信息披露工作，健全内部控制制度，不断完善 由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，三会与公司管理 层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会，其成员组成合理合规。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 根据相关要求，公司持续推进独立董事任职资格的执行。公司独立董事认真负责、勤 勉诚信地履行其作为独立董事的职责，独立董事在审议公司聘任审计机构、募集资金使用、 关联交易等事项的过程中，站在维护公司整体利益及保护中小投资者的角度，进行独立客 观判断，向公司董事会提出了宝贵的意见与建议。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科 ...

公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就现任独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的独立性 情况进行核查和评估，并出具专项意见如下： 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...

广州安凯微电子股份 有限公司 审 岸 华兴审字[2024]23014660012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 报 告 十十 华兴审字[2024]23014660012号 广 州安凯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安凯微 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安凯微,并履行了职 业道德方面的其他责任。我 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯 微")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, ...

海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州安凯 微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对安凯微2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李军） 2023 年度，本人李军作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 （二）出席战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会情况 李军，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕 士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992 年， 任教于清华大学；1 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-005 广州安凯微电子股份有限公司 三、业务期限 关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公 司向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授 信，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议 该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，经营业绩稳步提升，为满足公司（含公司 下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公 司拟向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-002 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 572,528,232.73, representing a 12.50% increase compared to RMB 508,898,248.67 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 32.63% to RMB 26,843,386.42 from RMB 39,842,614.80 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 66.93% to RMB 7,377,420.86 in 2023, down from RMB 22,306,465.64 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities improved to RMB 18,245,724.87 in 2023, compared to a negative RMB 4,460,178.93 in 2022[20]. - The total assets of the company increased by 112.09% to RMB 1,669,203,783.80 at the end of 2023, up from RMB 787,017,390.75 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders rose by 164.20% to RMB 1,531,475,721.53 at the end of 2023, compared to RMB 579,673,384.38 at the end of 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.08, a decrease of 42.86% from RMB 0.14 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets decreased by 4.58 percentage points to 2.54% in 2023, down from 7.12% in 2022[21]. Research and Development - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 19.43%, up 0.97 percentage points from the previous year[23]. - The company's R&D expenses amounted to 111.27 million yuan, representing an 18.45% increase from the previous year, accounting for 19.43% of total revenue[39]. - The number of R&D personnel grew from 215 to 264, with an increase in R&D personnel compensation by 21.48%[82]. - The company has developed over 60 types of circuit design IP, forming seven core technology categories, ensuring a high degree of self-control in its SoC chips[70]. - The company has achieved over 75% self-developed IP in its main chip products, enhancing its innovation and product iteration capabilities[90]. - The company has established multiple laboratories to improve chip R&D environments, enhancing its comprehensive R&D capabilities[92]. - The company is focused on technology innovation, with seven core technologies including SoC, ISP, and machine learning, enabling rapid product design to meet diverse market demands[89]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of integrated circuits and related technologies, including AIoT and NPU[19]. - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[19]. - The company launched a fourth-generation IoT camera chip series with self-developed NPU, enhancing its market competitiveness in niche segments[22]. - The company’s IoT camera chips cover resolutions from 1 million pixels to 8K, with 4K chips already in verification and 8K chips planned for development[91]. - The company has established a smart lock product line, providing complete hardware and software solutions based on its microchips, allowing customers to purchase either individual chips or module-level products[59]. - The company is advancing the development of its fifth-generation IoT camera chips and plans to cover a product range from 1 million pixels to 8K resolution, enhancing capabilities in machine learning and high-performance IoT camera chips[164]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[5]. - The company has developed a comprehensive information disclosure system to protect investor rights, ensuring timely and accurate reporting of financial information[52]. - The company maintains a robust internal control system and governance structure, ensuring effective oversight of operations and compliance by management[174]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual meeting and 3 temporary meetings, with all proposed resolutions approved by shareholders[179]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to customer concentration, as a significant portion of sales is dependent on a few major clients, which could impact revenue stability[105]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could adversely affect its innovation and competitive edge in the semiconductor industry[102]. - The company faces risks related to supplier concentration and outsourcing production, which could impact production plans and delivery if suppliers encounter issues[107]. - The comprehensive gross margin for 2023 was 25.78%, down from 30.04% in the previous year, highlighting potential risks in maintaining profitability[115]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares, totaling 11,760,000 yuan, which represents 43.81% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its technology portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals[185]. - The company aims to strengthen strategic partnerships with existing clients and expand product applications, actively seeking high-quality customer resources to open new channels and markets[166]. - The company is committed to continuous talent acquisition and internal management improvement to enhance operational efficiency and profitability[168].