Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥132,373,176.06, representing a year-on-year increase of 12.95%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥266,390.80, a decrease of 102.73% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥13,744,837.01, a decrease of 33.40% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥370,075,158.22, an increase of 7.5% compared to ¥345,293,736.94 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥13,744,837.01, a decrease of 33.4% from ¥20,638,481.76 in the same period of 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0007, a decrease of 102.33% compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.04, down from ¥0.07 in the same period of 2022[21] Research and Development - The total R&D expenditure for Q3 2023 was ¥30,783,232.21, accounting for 23.25% of operating revenue, an increase of 3.80 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses increased to ¥82,188,340.42 in the first three quarters of 2023, compared to ¥67,822,830.75 in 2022, marking a growth of 21.1%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,626,968,375.91, reflecting a 106.73% increase compared to the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,518,377,172.12, an increase of 161.94% year-on-year[6] - The company's total liabilities decreased to ¥108,591,203.79 as of September 30, 2023, down from ¥207,344,006.37 at the end of 2022, a reduction of 47.7%[18] - The company's total non-current liabilities decreased to ¥5,812,000.53 as of September 30, 2023, from ¥44,760,399.37 at the end of 2022, a decline of 87.0%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥43,784,795.65 for the year-to-date period[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥363,648,572.22, down from ¥407,318,661.50 in the same period of 2022[22] - Net cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -43,784,795.65, compared to -13,007,823.10 in the same period of 2022, indicating a decline in operational performance[23] - Total cash inflow from investment activities increased significantly to 511,879,035.67 in 2023 from 45,287,582.10 in 2022, reflecting a strong recovery in investment returns[23] - Cash outflow from investment activities surged to 1,141,797,394.74 in 2023, compared to 77,083,924.19 in 2022, resulting in a net cash flow from investment activities of -629,918,359.07[23] - Cash inflow from financing activities reached 992,412,829.23 in 2023, a substantial increase from 58,500,000.00 in 2022, indicating robust financing efforts[24] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was 865,912,449.88, compared to 2,654,593.44 in the same period of 2022, showing a significant improvement[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2023 was 194,887,123.46, contrasting with a decrease of -39,346,380.06 in 2022, highlighting improved liquidity[24] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was 322,221,583.73, up from 138,462,891.30 in the same period of 2022, indicating a stronger cash position[24] Shareholder Information - The number of shares held by the top shareholder, Ankai Technology Company, is 61,382,160, representing 15.66% of total shares[12] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 29.29% of shares[12] Market Strategy - The increase in operating revenue was primarily driven by strong demand for the AK39Av100 series chips launched in 2022, particularly in light computing and dual-camera applications[9] - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[14]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州安凯微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州安凯微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-024 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,995,227 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,995,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.2028 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3 ...

Group 1: Product Development and Technology - The company plans to enhance its product line by focusing on codec formats and CIS technology [2] - IoT camera chips are designed for IoT camera products, emphasizing ISP processing capability, intelligent computing power, and typical power consumption [2] - Future developments will include 4K/8K high-definition capabilities and improvements in low power consumption [2][3] - The IoT application processor chip line targets specific applications like smart access control and industrial display screens, with a focus on upgrading to industrial-grade standards [3][4] Group 2: Market Position and Competition - The company has accumulated 23 years of market experience and will adopt strategic pricing to maintain gross margins amid competition [3][4] - The IoT market has significant potential, with various segments allowing companies of different sizes to find their niche [4] - The company aims to leverage its technological expertise and customer resources to convert products into profits amidst increasing competition [4] Group 3: Product Specifications and Performance - The AV series chips have a processing power of 0.5T and a resolution of 4 million pixels, while the EV series does not include processing power [3] - As of June 30, 2023, the company sold more 40nm chips than 22nm chips, with 40nm being the more established process [3] - The company’s products cover resolutions from 1 million to 6 million pixels, with ongoing projects supporting 4K and 8K resolutions [5] Group 4: Future Directions and Market Trends - The company sees significant growth potential in the smart lock market, which is evolving from traditional mechanical locks to more intelligent solutions [4][5] - The company plans to enhance its IoT camera chips to include AI capabilities of 4T and 8T, while also improving wireless communication and reliability for industrial-grade chips [4][5] - The company’s revenue growth in 2021 was primarily driven by IoT camera chips and application processor chips, particularly in smart home and security applications [5]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-IR-002 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ⃞⃞ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信证券 时间 2023年09月26日 地点 广州安凯微电子H大厦1层会议室 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 葛淳 投资者关系活动 一、参观公司展厅，介绍公司主营业务 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况 Q1：公司下游客户有哪些？未来客户拓展计划？ A1：物联网摄像机芯片的客户有中国移动、TP-LINK、涂鸦智能、 摩托罗拉、广州九安等。物联网应用处理器芯片的客户有熵基科 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023年9月 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 9 | | 议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 10 | | 议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | 11 | | 议案五：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | 15 | | 议案九： ...

广州安凯微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大 会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范广州安凯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东大会的各 项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回 避表决； （五）公司董事会应当根据客 ...

第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名 委员会等专门工作机构，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第五条 董事会下设证券事务部为董事会的日常办事机构。证券事务部负责 公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信 息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财 ...

广州安凯微电子股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，监事会依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中：股东大会选举两名 股东监事，职工代表大会推举一名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会由股东大会选举的 两名监事和职工(代表)大会选举的一名监事组成。监事会中的职工代表由公司职 工通过民主方式选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司的监事。单一股东及其关联人提名的监事不超 过监事会成员总数 ...