证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-074 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯形式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召开 以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真 实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及 损害公司利益的行为，因 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十八次会议的相关 事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的事项 公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放和使用进行 管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募 集资金投资计划实施 ...

一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2320 号），公司获准向社会首次公开发行股票人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股发行价格为 17.70 元，本次发行募集资金总额为人民 币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，募集资 金净额为人民币 27,275.88 万元。本次募集资金已于 2021 年 9 月 7 日划至公司募 集资金专项账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 7 日对公 司募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000621 号 《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募 集资金采取了专户存储管理，并与广发证券、募集资金专户监管银行签订了募集 资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-073 广州禾信仪器股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 盈富泰克创业 | 5%以上非第一大股东 | 4,645,760 | 6.64% | IPO 前取得：4,645,760 股 | | 投资有限公司 | | | | | 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，盈富泰克创业投资有限公司（以下简称"盈富泰克"） 持有广州禾信仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 4,645,760 股，占公 司总股本 6.64%。前述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份，并 已于 2022 年 9 月 13 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 202 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-071 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯形式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召 开以及形成的决议合法、有效。 广州禾信仪器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》 监事会对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 ...

大成 DENTONS 大成是 Dento 的优先合作律所 北京大 雪 务 所 gual zhou.dachend 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层 (510623) 14-15F,CTF Finance Centre, No 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 的 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项 1. 本法律意见书是依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。 2. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向 本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真 实性、完整性和准确性； | 公司/上市公司/禾信 | 指 | 广州禾信仪器 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | | | | | 获授的限 制性股票 | 获授的股 票期权数 | 合计数（万 | 合计数 占授予 | 占授予日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万 | 量（万 | 股（份）） | 总数的 | 司股本总额 | | | | | | | | | | 的比例 | | | | | | 股） | 份） | | 比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周振 | 中国 | 董事长、总经理、核 | - | 8.60 | 8.60 | 1.97% | 0.12% | | | | | 心技术人员 | | | | | | | 2 | 高伟 | 中国 | 董事、副总经理 | - | 38.90 | 38.90 | 8.92% | 0.56% | | 3 | 陆万里 | 中国 | 董事、董事会秘书 | - | 4.40 | 4.40 | ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十七次会议的相关 事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的事项 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会以 2023 年 8 月 24 日为本激励计划的首次授予日，该授予日符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司与首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票及股票期权的情 形，本激励计划首次授予条件已成就。 （本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》的签字 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规、 规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广州禾信仪器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日） （6）中国证监会认定的其他 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场加通 讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中 委托出席的董事 1 名），副董事长傅忠先生由于身体原因不能亲自出席会议，授 权委托董事高伟先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-070 广州禾信仪器股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为公 ...