一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易有关条件的议案》 广州禾信仪器股份有限公司 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 27 日下午 15:00-16:00 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的刘桂雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审 议，举手表决，会议形成如下决议： 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项 进行认真的自查论证后，我们认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。我们一致同意将该议案提交公 司第三届董事会第三十五次会议 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-016 广州禾信仪器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场加通讯形式 召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，本次会议的 召开以及会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状 况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4739.14万股，累计占流通股比： 67.71%，较上期变化： -167.51万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6600 | -1.3700 | 51.82 | -0.9000 | | 每股净资产（元） | 5.49 | 6.22 | -11.74 | 7.58 | | 每股公积金(元) | 3.98 | 3.94 | 1.02 | 3.92 | | 每股未分配利润(元) | 0.24 | 0.89 | -73.03 | 2.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.03 | 3.66 | -44.54 | 2.8 | | 净利润(亿元) | -0.46 | -0.96 | 52.08 | -0.63 | | 净资产收益率(%) | -11.16 | ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-011 广州禾信仪器股份有限公司 涉及控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"） 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 本次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同日发布的《广州禾信仪器股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》等相关公告。 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三 届董事会第三十二次会议决议公告日。经交易各方友好协商，上市公司确定本次 发行价格为 17.60 元/ ...

广州禾信仪器股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州禾信仪器股份有限公司 信息披露义务人：吴明 住所：上海市闵行区**** 通讯地址：上海市闵行区**** 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年四月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾信仪器 股票代码：688622 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州禾信仪器股份有限公司 （以下简称"禾信仪器"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份并支付现金的方式购 买上海量羲技术有限公司 56.00%的股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务， 对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查 意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况 及填补措施之专项核查意见 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"） 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交 易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的情况说明如下： 1、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司 2023 年度审计报告、2024 年度审计报告以及《审阅报告及备 考财务报表》，上市公司在本次交易完成前后的每股收益情况如下： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 独立财务顾问主办人： 丁 睿 黄 飞 本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司 本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的说明》之签字盖章页） 股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"）56.00%股权并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 国泰君安证券股份有限 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度、2024 年度 备考合并财务报表审阅报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册赛手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mqf.gov.cn）"手行线 目 录 审阅报告 | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-80 | Grant Thornton 4 日 审阅报告 致同审字(2025)第 440A007570 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器") 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包 括 2023年 12月 31日、2024年 12月 31日的备考合并资产负债表, 2023年度、 2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照企业会计准则 和备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是禾信仪 器管理层的责任,我们的责任是在 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释义 1 | | | 正文 5 | | | 一、 本次交易的方案 | 5 | | 二、 本次交易的交易各方主体资格 | 15 | | 三、 本次交易的批准和授权 | 20 | | 四、 本次交易的相关合同和协议 | 21 | | 五、 本次交易的标的资产情况 | 23 | | 六、 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 40 | | 七、 关联交易与同业竞争 | 41 | | 八、 本次交易的信息披露 | 49 | | 九、 相关当事人买卖证券行为的核查 | 50 | | 十、 本次交易具备的实质条件 | 51 | | 十一、 本次交易的证券服务机构 | 59 | | 十二、 结论 | 60 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有 ...