独立董事提名人声明 提名人周振先生,现提名刘启亮先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立, 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-035 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-024 广州禾信仪器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯形式 召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，本次会议的 召开以及会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 严格按照 2025 年第一季度报告的格式要求，编制了 2025 年第一季度报告。 监事会认为， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席董事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 严格按照2025年第一季度报告的格式要求，编制了2025年第一季度报告。 《2025年第一季度报告》的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实、准 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-034 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票 期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别 召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了 《关于2023年限制性股票及股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司2023限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期 权第一个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称"股权激励计划"）首 次授予股票期权第一个行权期行权安排 本激励计划本次拟行权的股票期权为398,757份，因个人考核结果、放弃行 权及离职原因导致的部分已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份，不得行 权，由公司注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权具体情况 如下： ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-032 广州禾信仪器股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别召开 了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于 注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称"股权激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十四次会 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-030 广州禾信仪器股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别召开 了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称"股权激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 3、2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-029 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制 性股票第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票（指第二类限制性股票，下同）拟归属数量：69,158股 （1）激励方式：限制性股票及股票期权 （2）标的股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 （3）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 436.22 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,999.76 万股的 6.23%。 其中首次授予 376.22 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,999.76 万股的 5.37%；预留授予 60.00 万股（份），预留比例为 13.75%，预留 数量占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,999.76 万股的 0.86%。具体如下： a）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 88.42 万股。其 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州禾信仪器 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权 名单进行了审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予股票期权的激励对象第一个行权期拟行权的 42 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的行权条件已成就。 监事会 ...

广州禾信仪器股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制 性股票第一个归属期归属名单的 核查意见 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州禾信仪器 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单 进行了审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象第一个归属期拟归属的 8 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合本次激励计划规定 ...