证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-031 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：398,757股 行权股票来源：向激励对象定向发行的广州禾信仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）人民币A股普通股股票 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》规定的行权条件已 经成就，根据公司2023 年第二次临时股东大会授权，于2025年4月29日分别召开了 第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称"股权激励计划"）批准 及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-033 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留权益失效 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"本激励计划"）。本激励计划 中规定的预留授予股票期权60万份，占本激励计划拟授予权益总数的比例为 13.75%。现将相关事项公告如下： 二、本激励计划预留权益失效 本激励计划预留了60万份股票期权，用于向潜在的激励对象授予，并规定： "预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确， 超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。" 鉴于公司自2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会审议《关于公司 <2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》至今已超过 12个月，公 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 广州禾信仪器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2 / 17 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 31,672,994.67 46,603,068.17 -32.04 归属于上市公司股东的净利润 -7,068,804.09 -15,019,069.20 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,662,158.12 -16,815 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予第一个归属期/行权期条件成就、作废部分已授予 尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票 期权事项 的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（510623） 14-15F,CTF Finance Centre, No 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/禾 | 指 | 广州禾信仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信仪器 | | | | 中国、境内 | 指 | 中华人民共和国大陆地区（为本法律意见书之目 的，不包括 ...

禾信仪器公告，2025年第一季度营收为3167.3万元，同比下降32.04%；净亏损706.88万元，去年同期净 亏损1501.91万元。 ...

禾信仪器公告，公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权，对应注册资本为38.67万元，转让价格合计为 1765.19万元。本次交易完成后，公司将不再持有安益谱的股权。交易对方分别为华大松禾和苏州京 优，分别受让3.0303%和2.3188%的股权。此次出售资产将对公司综合收益产生正向影响，最终取得的 收益以会计师审计结果为准。 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-022 广州禾信仪器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,111,641 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,111,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.4474 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4474 | （四） 表决方式 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州禾信仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之相关人员买卖股票情况 之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况之 专项核查意见 案号：01F20245149 致：广州禾信仪器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"禾信仪器"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的特聘专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况 进行了核查，具体如下： 一、相关内幕信息知情人核查范围及自查期间 （一）相关内幕信息知情人核查范围 相关内幕信息知情人核查范围包括： 6、其他内幕信息知情人； 7、上述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女等。 1、上市公司及其董事、监事、高级管理 ...