一、本次重组交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海 洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新 材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转 型升级的产业" 上市公司主要从事质谱仪研发、生产、销售及相关技术服务，根据《国民经 济行业分类》（GB/T4754—2017），上市公司属于"C40 仪器仪表制造业"。 标的公司专注于极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售，根据 《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），标的公司属于"C40 仪器仪表制 造业"。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属 于"1、新一代信息技术产业"所属的"1.2 电子核心产业"之"1.2.2 电子专用 设备仪器制造"。标的公司为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类产业。 国泰君安证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司本次交易产业政策和 交 ...

2024年度独立董事述职报告（刘桂雄） 2024年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘桂雄先生，1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学, 精密仪器及机械专业博士学历。1995年5月至1997年9月,任华南理工大学机电工 程系讲师；1997年9月至2003年4月,任华南理工大学机电工程学院副教授；2003 年4月至今,任华南理工大 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（叶竹盛） 2024年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶竹盛先生，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 博士学历。2011 年至 2015 年就职于南风窗杂志社，任法制高级记者；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，就职于广东卓信律师事务所，任兼职律师；2019 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性 和交易定价的公允性发表的独立意见 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"或"标的公司"） 56.00%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾 信仪器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅并充分了解相关材料之 后，就评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华评估"）的独 立性、估值假设前提的合理性、估值定价的公允性进行审查，现发表如下独立意 见： 一、评估机构的独立性 本次交易的评估机构中同华评估为符合《证券法》规定的评估机构，除为本 次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈明） 2024年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈明先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获 工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限 公司财务总监、 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第三十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 有关条件的相关事项 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项 进行认真的自查论证后，我们认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。 因此，我们一致同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相 关事项 经审查，我们认为：公司本次发行股 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 度 | 日/2024 | 年 | 2023 年 | 12 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考） | | 变动率 | 交易前 | | 交易后 | （备考） | 变动率 | | 基本每股收 益（元/股） | -0.66 | | -0.43 | -34.98 | -1.37 | | | -1.12 | -18.16 | | 稀释每股收 益（元/股） | -0.66 | | -0.43 | -34.98 | -1.37 | | | -1.12 | -18.16 | 注：上述备考财务指标的测算未考虑募集配套资金的影响。 关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的公告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公 ...

股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） | 项目 | | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | | 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 禾信仪器 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用 的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相 应的法律责任。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于 ...

上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民 币2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有 限公司募集资金验资报告》。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-019 广州禾信仪器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00 万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议、第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第二十二次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见 及独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作过程中，致同就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计工作安排、关键审计事项、重要审计程序、初步审计意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。致同审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知 识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 依据《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，致同对公司 2024 年 度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，并对公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 经审计，致同认为公司财务报表公 ...