广州禾信仪器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，当有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《广州禾信仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制 定，制订本议事规则。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 （四）董事会认为必要时； 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

广州禾信仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （六）拟定公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）至第（三） 项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名 会计专业人士。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会设立提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。董事会各专门委员会对董事 ...

广州禾信仪器股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规章规则 的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护 ...

广州禾信仪器股份有限公司 第三条 对外投资的原则： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于股权投资、 证券投资、风险投资、委托理财以及符合法律法规规定的其他形式的投资活动，但 不包括购买银行理财产品。 本制度中所称对外投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为（但资产置换中涉及到的此类资 ...

广州禾信仪器股份有限公司 董事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第一章 总则 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员应在下列时点或期间内委托 公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申报其个人 信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）董事、高级管理人员和核心技术人员在公司股票上市申请初始登记时； （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理 第1页/共7页 人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易 日内； 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员和核心技术人员持有及买卖本公司 股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股 ...

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文 件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或对投 资决策产生较大影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"交 易所"）要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规 定报送证券监管部门和交易所。 如公司相关部门和人员或 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规地履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规和规范性文件,以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信 息披露暂缓、豁免事项实行 ...

广州禾信仪器股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 第1页/共56页 | | 广州禾信仪器股份有限公司 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章 | | 1 | | | | 程 | | 1 | | | | 第一章 总 则 | | 4 | | | | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股 份 | | 5 | | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | | | 第一节 股 | | 东 9 | | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | | | | 第五章 董事和董事会 29 | | | | | ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保及质押担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-026 公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，对部分公司治理制度进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 订类型 | 东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制订 | 是 | | 9 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制订 | 否 | 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全 ...