证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 二〇二五年九月 1 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | | 7 | 2 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有限公 司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东 ...

Group 1 - The company HeXin Instruments announced that it will hold a semi-annual performance briefing on September 16, 2025, from 16:00 to 17:00 [2]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-056 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 16 日 （星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 09 日（星期二）至 09 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hxmass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州禾信仪器股份 ...

Core Viewpoint - The company has appointed Mr. Zhou Zhen as the new General Manager, as approved by the board of directors [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of August 29 [1] - The decision reflects the company's strategic move to enhance its leadership [1]

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for September 17, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at 16 Xinrui Road, Huangpu District, Guangzhou [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - The online voting system will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders must complete identity verification to vote online for the first time [4] Attendance and Registration - Shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of September 11, 2025, are eligible to attend [5] - Registration for the meeting will take place on September 15, 2025, from 9:00 to 17:00 [5] - Required documents for registration include personal identification and proof of shareholding [6] Proxy Voting - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [5] - Proxies do not need to be shareholders of the company [5] - The proxy must present a signed authorization letter and identification documents [6] Contact Information - The company’s board secretary, Lu Wanli, can be contacted for inquiries regarding the meeting [6]

General Information - Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [3] - The company was registered with a capital of RMB 70.465521 million and publicly issued 17.5 million shares on September 13, 2021 [3][4] - The company is located at No. 16, Xinrui Road, Huangpu District, Guangzhou, with a postal code of 510535 [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to continuously innovate and develop advanced scientific instrument products and services to meet societal needs [5] - The business scope includes technology services, software development, instrument manufacturing, environmental monitoring, and various other technical and consulting services [5][6] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [7] - The total number of shares issued is 70.465521 million, all of which are ordinary shares [7][8] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, supervision of company operations, and access to company documents [13] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [18] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [46] - Shareholder meetings are the authority of the company, responsible for electing directors, approving financial reports, and making decisions on capital increases or reductions [20] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, agenda, and voting procedures [59] Governance and Management - The board of directors is responsible for executing company affairs, and the legal representative of the company is a director [4] - The company has established rules for the conduct of board and shareholder meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [71]

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事 会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行 了调整，公司董事长、总经理周振先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事蒋米仁 先生担任审计委员会委员，与陈明先生(主任委员)、刘启亮先生共同组成公司第四届董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 附件：蒋米仁先生简历 蒋米仁先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，硕士学历。 2004 年 6 月至 2006 年 4 月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006 年 5 月至 2006 年 10 月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006 年 11 月至 2016 年 4 月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、 总经理助理兼综合管理总部主任；20 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-054 广州禾信仪器股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董 事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 综上，根据公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予部分限制性股票及股票期 权第一个归属与行权期结果，公司股本总数将由6,999.7606万股增加至7,046.5521股，注册资 本由6,999.7606万元增加至7,046.5521万元。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规章制度、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况， 公司拟对《广州禾信仪器股份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器""公司""上市公司"）股东昆山市国科 创业投资有限公司（以下简称"昆山国科""出让方"）委托，组织实施本次禾信仪 器股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让 和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是 否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至2025年8月25日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 出让方名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 昆山国科 | 6,392,272 | 9.07% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 1,303,612 股，受让方获配后， ...

广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司总经理 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规章制度、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广州禾信仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟聘任总经理周振先生的履历、任职 资格及相关情况进行了审查，发表审查意见如下： 经审查，与会委员认为：公司本次拟聘任总经理的提名方式符合国家有关法 律法规和《公司章程》相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业 经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 周振先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员 会立案稽查的情形，不属于失信被执行人， ...