广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长兼 副总经理傅忠先生递交的书面申请书。傅忠先生由于身体原因无法继续参加工作，已 向公司申请办理内退手续，同时申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委 员、战略发展委员会委员以及副总经理职务，辞去职务后，将仅保留劳动关系，退出 工作岗位。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，傅 忠先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。傅忠先生的辞职不会导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定， 尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-012 截至本公告披露日，傅忠先生直接持有公司股份 9,465,447 股，占公司总股本 的 ...

Company Overview - Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd. was established in 2004 and is a national high-tech enterprise focusing on the R&D, production, sales, and technical services of mass spectrometry instruments [2] - The company is recognized as a "Little Giant" enterprise and has products included in the national "Manufacturing Single Champion Products" list [2] - Hexin Instrument aims to make mass spectrometry instruments for China, leveraging over 20 years of research and development [2] Financial Performance - The overall gross margin for 2023 decreased due to intensified market competition, new business products still in the promotion phase, and varying customer service demands [3] - The gross margin for both instrument and service businesses declined year-on-year, but is expected to stabilize as product updates meet customer needs and new products enter mass production [3] Future Development Focus - Life sciences and medical applications account for approximately 50% of the downstream applications of mass spectrometry [3] - The company plans to extend its focus beyond traditional environmental sectors into life sciences and medical fields, aiming to establish these areas as new pillars for performance growth [3] Market Expansion - The mass spectrometry market has significant potential, with domestic products currently dominated by imports due to high technical barriers [3] - In the short term, the domestic market will remain the primary focus for resource allocation, with plans for future expansion into overseas markets [3] Collaboration and Policy Impact - The company collaborates with major research institutions primarily for technical development and joint research project applications [3] - Recent national policies promoting large-scale equipment updates are expected to benefit the industry, and the company is closely monitoring the implementation details of these policies [4]

guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-011 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,766,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,766,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

Company Overview - Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd. was established in 2004 and is a national high-tech enterprise focusing on the independent research, production, and sales of mass spectrometry instruments [2] - The company is recognized as one of the first "Little Giant" enterprises in China and has products selected as national "Manufacturing Single Champion Products" [2] - Hexin Instrument aims to develop high-resolution time-of-flight mass spectrometry technology, making China one of the few countries mastering this core technology [2] Business Segmentation - The company has gradually increased its focus on new business areas, particularly in medical and laboratory sectors, reducing reliance on traditional environmental monitoring and government procurement [3] - New business areas are progressively gaining a larger share of the company's operations [3] Research and Development - The company has achieved comprehensive coverage of mainstream mass spectrometry technology routes and is touching upon major application fields [3] - Future R&D goals include continuous product upgrades, performance enhancements, and expansion of product application areas [3] Market Expansion - In 2023, the company received a number of overseas market orders, enhancing its brand recognition internationally [3] - The expansion into overseas markets is supported by a rich product line and improved product performance [3] Operational Improvements - The management is implementing various measures to increase business orders and optimize operations, including cost reduction, organizational restructuring, and efficiency enhancement initiatives [3] - The goal is to improve core competitiveness and deliver good performance to investors [3]

广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有限公司股 东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 博时基金、国海证券 时间 2024年3 月1日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

Company Overview - Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd. was established in 2004 and is a national high-tech enterprise focusing on the independent research, production, and sales of mass spectrometry instruments [2] - The company is recognized as one of the first "Little Giant" enterprises in China and has been included in the national "Manufacturing Industry Single Champion Products" list [2] - Hexin Instrument aims to make high-resolution time-of-flight mass spectrometry technology a core competency, contributing to China's position as one of the few countries mastering this technology [2] Market and Competition - The domestic mass spectrometry industry is experiencing rapid development, with multiple companies launching their products and services across various fields, indicating a blossoming competitive landscape [3] - Increased investment in life sciences and healthcare, along with heightened awareness of food safety and environmental protection, is expected to drive widespread application and explosive growth in mass spectrometry technology [3] Product Development and Strategy - The company is developing a comprehensive range of products in the medical field, including the CMI series fully automated microbial mass spectrometry detection system and the LC-TQ series triple quadrupole liquid chromatography-mass spectrometry [3] - In the next 3-5 years, the company aims to achieve full coverage of mainstream products and enhance management and investment capabilities, while in 5-10 years, it plans to fully realize domestic substitution and strengthen its position in the healthcare and life sciences sectors through mergers and acquisitions [3] Research and Development Progress - The company has achieved full coverage of mainstream mass spectrometry technology routes and is focusing on upgrading products, improving performance and quality, and expanding application fields [4]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-010 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-008 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方， 本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获 得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予 按照关联交易的方式审议和披露。 2、昆山禾信质谱技术有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第三届 董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向 兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信 形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、 信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信 ...