证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 年轮创投 时间 2024年1 月4日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对禾信仪 器 2023 年度持续督导期间的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 访谈；查看公司主要生产经营场所；查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文 件；查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；查阅本持续督导期间公司的信息 披露文件；查阅募集资金台账、募集资金使 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2023-024 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 腾讯会议 安信基金、红杉资本、橡果资管、顺势达资管、尚诚资管、丰 誉私募基金、金光紫金股权投资基金、麦臻股权投资基金、鸿 参与单位名称 运私募基金、上海证券、东海证券、华安证券、华福证券、银 河证券、财通证券、海通证券、东北证券、中邮证券、国新证 券、兴业证券、牛乎资管 时间 2023年12 月27日 地点 腾讯会议 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-099 广州禾信仪器股份有限公司 本次减持计划实施前，昆山市国科创业投资有限公司（以下简称"昆山国科"） 持有广州禾信仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 6,392,272 股，占公 司总股本 9.13%。前述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份，并 已于 2022 年 9 月 13 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 2 日披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2023-048），昆山国科计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,399,900 股，即不超过公司总股本的 2%。减持期间为自公告披露之日起十五个 交易日后的六个月内（2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日）。 公司于 2023 年 12 月 27 日收到昆山国科出具的《关于集中竞价减持时间届 满暨减持结果的告知函》，自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日，昆山国科 未减持公司股份，本次减持计划时间已届满。 一、集中竞价减持主体减持前基本 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-094 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司 会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决 权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次向关联方提供技术服务，是公司业务发展及生产经营的 正常所需，具有合理的商业理由，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，不存在损害公司及全体 股东，特别 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-095 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请综 合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、 贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币9,500万元（含），授信有效期 为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有 限公司（以下简称"昆山禾信"）拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任 保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和 全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 本次拟申请的是综合授信额度，具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授 信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行 签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-096 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）与关联方 广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称"麦思研究院"）拟签订《技术开发合同》， 向其提供在线质谱仪器开发及优化设计的技术服务以及有关成果交付，本次交易金 额合计不超过人民币 486 万元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已分别经公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第 二十次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司与关联方麦思研究院拟签订《技术开发合同》，向其提供在线质谱仪器开发 及优化设计的技术服务以及有关成果交付，本次交易金额合计不超过人民币486万 元。 公司为麦思研究院的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-098 广州禾信仪器股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）于2023年12 月26日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"质谱产业化基地扩建项目"、"研 发中心建设项目"以及"综合服务体系建设项目"结项并将节余募集资金（含利息、 现金管理收益等）2,178.77万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账 户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续， 注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议 随之终止。在相关募集资金专户注销前，募投项目待支付款项仍由相关募集资金账 户支付；待永久补充流动资金事项完 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 三、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项 公司本次将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十二次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于公司签订技术开发合同暨关联交易的事项 公司本次与关联方签订技术开发合同，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，具有合理的商业理由，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。本 次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性。 该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事项，系正常商业 行为，有利于提高公司整体运营效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。 因此，我们同意本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事 项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。本次交易构成 关联交易，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为广州禾信仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 进行事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司签订技术开发合同暨关联交易的事项 公司本次向关联方提供技术服务，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 具有合理的商业理由。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程 在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中 ...