证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-050 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、 经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-049 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 25 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 一、主要财务数据 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 177,983,291.97 | 5.4 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来, 应当严格 履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得 以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其关联方提供资金 等财务资助。 第三章 责任与措施 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用河南翔宇医疗设备股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生, 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《河南翔宇医 疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《河南翔宇医疗设备 股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 1 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。 第三章 职责权限 2 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形; (四) 勤勉尽责, 具备良好的道德品行, 具有管理、财务、法律等相关专业知 识或工作背景; (五) 符合有关法律、行政法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委 员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的, 该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第九条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后, 连选可以连任, 但独 立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自 动失去委员资格, 为使审计委员会的人员组成符合本工作细则的要求, 董事会 应 ...

第二章 重大信息的范围 本条所述的提供担保、提供财务资助事项, 不论金额大小, 信息报告 义务人均需及时报告, 其他交易事项达到下列标准之一的, 应当及时 报告: 2 第六条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程: (一) 拟提交公司董事会审议的事项; (二) 发生或拟发生的重大交易事项。本制度所称"交易"包括： 1. 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产 品或者商品等与日常经营相关的交易行为); 2. 对外投资(购买低风险银行理财产品的除外); 3. 转让或者受让研发项目; 4. 签订许可使用协议; 5. 提供担保(含对控股子公司担保等); 6. 租入或者租出资产; 7. 委托或者受托管理资产和业务; 8. 赠与或者受赠资产; 9. 债权、债务重组; 10. 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); 11. 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等); 12. 证券交易所认定的其他交易。 1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2. 交易的成交金额占公司市值的 10%以上; 3. 交易标的(如 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第七条 公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第八条 下列情形之一的人士不得担任公司总经理或其他高级管理人员: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为， 加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证 券交易所要求披露的重大事项；本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 会规则》《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及其他的有关法律、行政法规的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、行政法规规定的权限行使职权。公司董 事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时; (二) 公司未弥补的亏损达股本 ...

1 第一条 为了进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《河 南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会在选举二名以上董事时, 每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人, 最后按得票多少依次决定董事人 选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司 职工通过职工代表大会选举产生或更换, 不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上拟选举二名以上的独立董事、非独立董事时, 实行累积投 票制。董事会应当在召开股东会通知中, 表明该次独立董事、非独立董事选举 采用累积投票制。 第五条 为确保董事当选符合规定, 公司独立董事和非独立董事的选举应当分别进行, 均采用累积投票制选举。具体操作如下: (一) 选举独立董 ...