第二章 提名委员会委员 第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构, 规范 公司董事、高级管理人员提名程序, 为公司选拔合格的董事、高级管理人员, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和《河南翔宇医疗设备股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定 本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作机构, 对董事会负责, 委员会的提案提 交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 遴选 合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第十一条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有权要求公司 董事会、高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持, 并对其提出的问 题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作, 及时向提名委员会提 2 (四) 具备良好的道德品行, 具有人力资源管理、企业管理、 ...

1 第六条 公司董事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上海 证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账 户、离任职时间等）： （一）公司上市时的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下和利用他人账户 持有的公司股份及其变动的管理。 第三条 ...

1 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职行为，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《河 南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满、主动辞职、被解除职务或者其 他情形。 第四条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，分别自换届的股东会、董事会决 议通过之日自动离职。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。公司董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到 辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间 的劳动合同规定。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职责 2 (四) 最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (五) 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责是： (一) 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大 信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公 司信息披露事务管理制度； (二) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相 关各方及有关人员履行信息披露义务； (三) 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促 董事会及时披露或澄清； (四) 组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东会会 议； (五) 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同 业竞争、减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以 及承担社会责任； (六) 负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服 务工作机制； ( ...

第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况 制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范与保障河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高 审计工作质量，实现内部审计规范化、标准化，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公 司重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作，专职人员不 少于 2 人。 1 审计部的负责人应当为专职。 第五条 公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第六条 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增 强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构, 对董事会负责, 委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第四条 战略委员会由三名董事组成, 其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名, 由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名, 由董事长担任, 负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额", 是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南翔 宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合 公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对公司年度报告的监督作用，根据法律法规及《公司章程》《信息 披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，特制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）指导内部审计工作，审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况，对会计师事务所 审计工作情况进行评估总结； （四）审核公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （一）每个会计年度终结后，审计委员 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总测 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服 // - | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 服公女 と | | 第四章 股东和股东会 … | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事么 - | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度 ...