证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-022 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10216 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gbzg.cn）"进行登 " 河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) | | | 팀 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | í í | 专项报告 | | | 1-8 | | | | 募集资金使用情况对照表 | | | 1-3 | | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10216号 鉴证报告 第1页 IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN P ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为叶忠明先生、史军海 先生、王珏女士，其中叶忠明先生为审计委员会主任委员（召集人）。 2024 年 12 月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会， 同时第三届董事会审计委员会进行了选举，委员为刘振先生、史军海先生、燕铁 斌先生，其中刘振先生为审计委员会主任委员（召集人）。 各位委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计相 关工作提出建设性意见和指导。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行审计委员会职责。2024 年度，公司董事会审 计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并发表意见。 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024年4 | 月15 | 审议通过如下议案： | 计委员会 | 202 ...

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）2024 年度审计工作进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于对公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）47 ...

经深入核查独立董事刘振先生、燕铁斌先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持独立性，其履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 公司现有独立董事 2 人，分别为刘振先生、燕铁斌先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 河南翔宇医疗设备 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-015 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会 影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-014 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 10 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度以信用的 方式拟向银行申请总额不超过 20 亿元的综合敞口授信额度。上述综合授信额度 的申请期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内， 授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷 款、长期借款、银行承兑汇票、商 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-018 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人 民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的 生产经营。 ● 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 1 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募 投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、 延期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二 ...

特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度以信 用的方式拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合敞口授信额度，授信期限自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在此额度范围及授信期限内，授信额度 可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：固定资产项目贷款、 流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购 贷款等。 为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的代理人在 上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、 借款等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额 ...