证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-051 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况， 公司董事会增加 1 名职工代表董事，董事会人数由 5 名调整为 6 名，不再设置监 事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取 消，免去监事会主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-053 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 11 月 3 日（星期一）至 11 月 10 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-052 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-050 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、 经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-049 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 25 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥177,983,291.97, an increase of 5.46% compared to the same period last year[4]. - The total profit for the quarter decreased by 71.05% to ¥5,236,453.20, while the net profit attributable to shareholders fell by 48.82% to ¥8,586,869.79[4][8]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.06, down 45.45% from the same period last year[4][8]. - The company's total profit for the year-to-date period decreased by 44.06% to ¥44,305,425.87[4][8]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥41,907,442.75, a decrease of 43% from ¥73,382,295.90 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for the period was ¥0.29, down from ¥0.47 in the same period last year[23]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥49,094,672.85, representing 27.58% of operating revenue, an increase of 4.80 percentage points year-on-year[5]. - Research and development expenses rose to ¥125,479,123.87, an increase of 20.5% compared to ¥104,122,259.04 in 2024[21]. - The company achieved a total of 387 medical device registration certificates and filings, with 10 new additions during the reporting period[12]. - The company obtained 87 new patents, including 30 invention patents, bringing the total to 1,936 patents[12]. - The company has accumulated 2,340 intellectual property rights, including 1,070 utility model patents[14]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 11.76% to ¥3,272,197,143.87 compared to the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥3,272,197,143.87, compared to ¥2,927,874,338.81 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities rose to ¥1,231,446,217.25, up from ¥873,096,802.37 year-over-year[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,026,726,626.27 from ¥2,038,679,134.12 in the previous year[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥71,197,504.58, a decrease of 23.43% compared to the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $693.38 million, an increase of 8.8% compared to $637.26 million in the same period of 2024[25]. - Net cash flow from operating activities decreased to $71.20 million in 2025 from $92.98 million in 2024, reflecting a decline of 23.5%[25]. - Total cash inflow from investment activities was $106.16 million in 2025, significantly lower than $324.26 million in 2024, marking a decrease of 67.2%[26]. - Net cash flow from investment activities was -$295.11 million in 2025, worsening from -$186.98 million in 2024[26]. - Cash inflow from financing activities increased to $818.50 million in 2025, compared to $492.00 million in 2024, representing a growth of 66.3%[26]. - Net cash flow from financing activities was $255.14 million in 2025, up from $151.23 million in 2024, indicating a rise of 68.7%[26]. - The ending cash and cash equivalents balance for 2025 was $734.13 million, compared to $709.13 million in 2024, showing an increase of 3.5%[26]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,531[10]. - The largest shareholder, Henan Xiangyu Health Industry Management Co., Ltd., holds 56.43% of the shares[10]. - The company has a total of 90,286,560 shares held by Henan Xiangyu Health Industry Management Co., Ltd., representing a significant shareholder[11]. Achievements and Recognition - The company successfully led a major scientific project in Henan Province focused on key technologies for traditional Chinese medicine therapy robots[12]. - The company was awarded the third prize in military scientific and technological progress[13]. - The company has been recognized as a member of the Brain-Computer Interface Technology Innovation and Industry Service Alliance[13]. - The company’s intelligent workshop for rehabilitation medical devices was rated as a smart workshop in Henan Province for 2025[13].

河南翔宇医疗设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来, 应当严格 履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得 以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其关联方提供资金 等财务资助。 第三章 责任与措施 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用河南翔宇医疗设备股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生, 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《河南翔宇医 疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《河南翔宇医疗设备 股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 1 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。 第三章 职责权限 2 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形; (四) 勤勉尽责, 具备良好的道德品行, 具有管理、财务、法律等相关专业知 识或工作背景; (五) 符合有关法律、行政法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委 员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的, 该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第九条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后, 连选可以连任, 但独 立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自 动失去委员资格, 为使审计委员会的人员组成符合本工作细则的要求, 董事会 应 ...

第二章 重大信息的范围 本条所述的提供担保、提供财务资助事项, 不论金额大小, 信息报告 义务人均需及时报告, 其他交易事项达到下列标准之一的, 应当及时 报告: 2 第六条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程: (一) 拟提交公司董事会审议的事项; (二) 发生或拟发生的重大交易事项。本制度所称"交易"包括： 1. 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产 品或者商品等与日常经营相关的交易行为); 2. 对外投资(购买低风险银行理财产品的除外); 3. 转让或者受让研发项目; 4. 签订许可使用协议; 5. 提供担保(含对控股子公司担保等); 6. 租入或者租出资产; 7. 委托或者受托管理资产和业务; 8. 赠与或者受赠资产; 9. 债权、债务重组; 10. 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); 11. 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等); 12. 证券交易所认定的其他交易。 1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2. 交易的成交金额占公司市值的 10%以上; 3. 交易标的(如 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为， 加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证 券交易所要求披露的重大事项；本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...