证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-028 河南翔宇医疗设备股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-020 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责， 对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了 有效监督。 表决 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-019 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 13 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实 进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开,会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 2 名，实际出席 2 名，会议由独立董事刘振先生召集并主持。会议的召 集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度发生和 2025 年度预计的日常关联交易事项为 公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性， 存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公 正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 因此，全体独立 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-021 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,943,557.79 元；截至 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对翔 宇医疗 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方发生总金额约为人民币 4,700 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常 关联交易预计金额为人民币 3,600 万元，实际发生金额为人民币 2,067.32 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对翔宇医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕254 号文《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,152,800,000.00 元，扣除各项发行费用 103,143,445.8 元，实际募集资金净额为 1,049,656,554.2 元。上述募集资金到位情 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof com/ 河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 1 ( | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔宇 医疗)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会成 员，叶忠明教授和王珏教授因任期届满不再担任公司独立董事，本人和刘振教授 被选举为第三届董事会的独立董事。截至2024年12月31日，公司共有独立董事2 名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 燕铁斌，1956年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国 国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康 复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会 ...