公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-023 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需， 公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易 事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作 价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公 司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业 务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案 提交董事会进行审议。 公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预 计 2025 年 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-027 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称："康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关 配套。 投资金额及资金来源：研发中心楼、综合楼及相关配套拟投资金额 30,161.71 万元（最终金额以实际投资为准），其中拟使用超募资金 7,911.96 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日 超募账户余额为准），剩余部分由公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司 （以下简称"瑞贝塔"）使用自筹资金投入。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南翔宇医疗设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会关于对公司 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信会 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE 10214 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可 河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10214 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格 为人民币 28.82 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬方案 1 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事 ...

三、履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、 1 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-024 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押、存单质押等质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》， 同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、 存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。 一、概述 为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承 兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币 5 亿元（或 等值外币），有效期为自股东大会审议 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 和对公司价值的认可，2024 年 4 月 18 日公司发布了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，并于 8 月 30 日发布了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专 项行动方案的半年度评估报告》，2024 年，公司切实履行行动方案有关内容， 积极开展和落实相关工作。 2025 年，为能更好地延续行动方案取得的良好成绩，公司特制定《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年行动方案执行情况进行总结的同 时，制定进一步提高公司经营质量、持续增强投资者回报的相关措施，不断提升 投资者获得感，持续提升公司治理水平，最终实现公司持续高质量发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争优势 公司深耕大康复全赛道二十余年，基于专病专科临床需求和市场发展需要， 构建了覆盖康 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-029 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了 ...