第二章 审批权限 第四条 公司股东会是对外投资的最高决策机构, 决定公司对外投资方针、计划, 拥有对 外投资的最终决策权。公司股东会、董事会、总经理办公会在其各自的权限范围 内, 对公司的对外投资作出决策。 第一条 为了加强河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规 范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及 《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并 结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等相关法律、法规和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公 司章程》")的有关规定, 制订本规则。 1 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, 有关费用由公司承担。 第四条 董事会的职权 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权: 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董事 会行使的职权外, 对董事会决策权限范围内的其他事项, 董事会可通过董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构, 依据《公司法》等相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定, 经营和管理公司的法人财产, 对股东 会负责。 第二条 董事会的组成 公司董事会由六名董事组成, 其中一名 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平, 增强年报信息披露责任人的责任意识, 提高年报信息披露的质量和透 明度, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 推进公司内控制度 建设, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的有关规 定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因, 导致公司年报信息披露出现重大差错, 对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部门 负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定, 严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度, 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第一条 为进一步建立健全河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、行政法规、部门规章和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责研究公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责研究和审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事, 高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的 其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事人数应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名, 并由董事会选举产生。委员会设召集人一名, ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括: (一) 公司的发展战略, 包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 针等; (二) 法定信息披露及其说明, 包括定期报告和临时公告等; (三) 公司依法可以披露的经营管理信息, 包括生产经营状况、财务状况、新 产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等; (四) 公司的环境、社会和治理信息; (五) 企业文化建设; (六) 股东权利行使的方式、途径和程序等; (七) 投资者诉求处理信息; (八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战; (九) 公司的其他相关信息。 第六条 公司可多渠道、多平台、多方式地与投资者进行沟通, 沟通方式应尽可能便捷、 有效, 便于投资者参与, 公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条 件。通过公司公告、官网、新媒体平台、电子邮箱、电话、传真等渠道, 利用 中国投资者网和上海证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台, 采取接待来访、分析师会议、座谈沟通、股东会、投资者说明会、业绩说明会、 投资者交流会、路演、邮寄资料等方式, 与投资者进行沟通交 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、自律规则及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南翔宇医疗设备股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在中国证监会和《科创板上市规则》 规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 充分发挥独立董事在公司治理中的作 用, 促进公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包括本公司)担任独立 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门, 具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 1 第一条 为加强河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规及《河南翔宇医疗设备股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会应当及时登记和报送内幕信息知 情人档案(见附件一), 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整, 董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作。 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和规范性文件, 以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向投资者募 集并用于特定用途的资金监管, 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规, 践行可持续发展理念, 履行社会责任, 原则上应当用于主营业务, 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域, 促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益 ...

第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响，包括但不限于公司定期报告、临时公告、财务数据、经营数据 及正在策划或需要报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好信息对外 报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对 外报送程序。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作的管理，规范公司对外信息报送和使用管理行为， 确保信息披露公平，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及公司下设各部门、分公司、全资及控股 子公司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位、组织或 ...