河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：翔宇医疗 证券代码：688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 河南翔宇医疗设备股份有限公司 二〇二五年六月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 一、河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：翔宇医疗 证券代码：688626 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 （草案）摘要 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 河南翔宇医疗设备股份有限公司 二〇二五年六月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-033 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工 持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工 代表大会于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-038 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 7 月 1 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 综上所述，公司监事会认为，公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完 善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，合理配置短、中、 长期激励机制，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 2025 年 6 月 12 日 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-035 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票，符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废处理部分限制 性股票， ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-034 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 7 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河 南翔宇医疗设备股份有限公司关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年员工 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机 制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，合理配置短、中、长期激励机制，调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，同意 将本员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对翔宇医疗 2024 年度利润分配 所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。 公司拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 57.80 元/股（含），回 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-032 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.2 ...