国泰海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对翔 宇医疗 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方发生总金额约为人民币 4,700 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常 关联交易预计金额为人民币 3,600 万元，实际发生金额为人民币 2,067.32 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对翔宇医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕254 号文《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,152,800,000.00 元，扣除各项发行费用 103,143,445.8 元，实际募集资金净额为 1,049,656,554.2 元。上述募集资金到位情 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof com/ 河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 1 ( | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔宇 医疗)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，本人和叶忠明教授因任期届满6 年，不再担任公司独立董事，公司第三届董事会独立董事由刘振教授和燕铁斌教 授担任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珏，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永 久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、 博导、生物医学工程研究所所长等职，曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院 兼职教授。现为西安交通大学生命科学与 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联网互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及相关法律法规和《河南翔宇医疗设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的方针， 1 第九条 舆情信息应对及处理原则： (一) 快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、 迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案。 第十条 舆情信息的报告流程： 3 (二) 协调组织、真诚沟通。公司在舆情处理的过程中，应协调和组织好对 外宣传工作，严格保证对外信息的一致性，同时要自始至终保持与媒 体、投资者等相关方的真诚沟通。在不违反信息披露规定 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会成 员，叶忠明教授和王珏教授因任期届满不再担任公司独立董事，本人和刘振教授 被选举为第三届董事会的独立董事。截至2024年12月31日，公司共有独立董事2 名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 燕铁斌，1956年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国 国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康 复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，本人和王珏教授因任期届满6年， 不再担任公司独立董事，公司第三届董事会独立董事由刘振教授和燕铁斌教授担 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 1、出席股东大会、董事会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，1968年出生，硕士研究生学历，教授（二级），中原教育教学领军 人才，河南省教学名师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年7月至今历任郑州航空工业管理学院助 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会成 员，叶忠明教授和王珏教授因任期届满不再担任公司独立董事，本人和燕铁斌教 授被选举为第三届董事会的独立董事。截至2024年12月31日，公司共有独立董事 2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘振，1969年出生，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任郑州 航空工业管理学院商学院教授。河南省工商管理重点学科带头人、河南省高校科 技创新人才、河南省教育厅学术技术带头人，河 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥186,048,007.84, representing a 10.02% increase compared to ¥169,097,488.82 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.26% to ¥22,951,013.60 from ¥39,073,828.52 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.72% to ¥18,708,109.46 compared to ¥36,482,745.51 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.15 from ¥0.25 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥22,372,121.70, a decrease of 42.3% from ¥38,725,982.66 in Q1 2024[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥38,245,456.20, an increase of 29.37% from ¥29,562,422.95, accounting for 20.56% of operating revenue[5] - The company is focusing on enhancing its capabilities in brain-computer interfaces and rehabilitation robotics, which has led to increased R&D and sales expenses[7] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥38,245,456.20, an increase of 29.4% from ¥29,562,422.95 in Q1 2024[20] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities was ¥20,844,216.27, up 20.52% from ¥17,295,631.36 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥238,724,034.47 in Q1 2025, compared to ¥175,052,571.80 in Q1 2024[22] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of ¥184,841,430.36 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥129,823,616.21 in Q1 2024[22] - Cash inflow from financing activities totaled $508,939,160, an increase from $267,000,000 in the previous period, representing a 90.5% growth[24] - Cash outflow from financing activities amounted to $316,171,080.96, compared to $61,860,373.09 previously, indicating a significant increase[24] - Net cash flow from financing activities was $192,768,079.04, slightly down from $205,139,626.91 in the prior period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was $28,790,032.07, a decrease from $92,604,587.47 year-over-year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $731,702,584.50, compared to $744,371,900.04 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,106,935,592.27, a 6.12% increase from ¥2,927,874,338.81 at the end of the previous year[5] - The total current assets increased to approximately RMB 1.30 billion as of March 31, 2025, compared to RMB 1.14 billion at the end of 2024, representing a growth of about 14%[15] - The company reported a short-term loan of approximately RMB 580.20 million, an increase from RMB 354.10 million in the previous period, reflecting a rise of about 64%[16] - The company’s total liabilities increased to approximately RMB 919.14 million, compared to RMB 734.71 million, marking an increase of about 25%[16] - Total liabilities increased to ¥1,058,127,258.99 in the current period from ¥873,096,802.37 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,895[9] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,033,288,822.86 from ¥2,038,679,134.12[17] Awards and Recognition - The company was recognized as a "National Specialized and Innovative" small giant enterprise in the sports field[12] - The company received the "Innovation Development Practice Base" award in the medical and health industry[12] - The company participated in projects that won significant awards, including the first prize in the Anhui Provincial Science and Technology Progress Award for a wearable rehabilitation robot system[12] - The company achieved a total of 359 medical device registration certificates and filings, with 13 new additions during the reporting period[12] - The company obtained 52 new patents, including 11 invention patents, bringing the total to 1,954 patents[12]