一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日公司 召开 2024 年第二次临时股东大会后送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。由于本次会议为公司第三届董事会在股东大会审议通过董事 会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职 责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。全体董事共同推举何永正先 生召集并主持本次会议，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次 会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员候选人、 证券事务代表候选人列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-075 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

OF ONE III IIAZI II 68 Yin Chena Road Middle 上海 SHANGHA 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱晓明律师、黄雅程律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-079 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 核心技术人员马登伟先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完成离职 手续。离职后，马登伟先生将不再担任公司任何职务。 马登伟先生与公司签有保密与竞业限制协议，马登伟先生任职期间参与 研发的授权专利与在审专利的所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明 专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 目前公司的技术研发工作均正常进行，马登伟先生的离职未对公司整体 研发实力产生不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员马登伟先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完毕离职手续。公司及董事会对马登伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 截至辞职报告提交前，马登伟先生未直接或 ...

公司核心技术人员马登伟先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完毕离职手续。 海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司核心技术人员离职的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 （一）核心技术人员的具体情况 马登伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 计算机软件与理论专业，高级工程师。2017 年 3 月加入公司，任公司研发中心 总工程师。 截至辞职报告提交前，马登伟先生未直接或间接持有公司股份。 1 （三）保密与竞业限制协议 根据公司与马登伟先生签署的《员工保密与竞业限制协议》，双方对保密内 容、知识产权、竞业限制事项及权利义务等方面进行了明确约定。截至本核查意 见出具日，公 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-078 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节 余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关 于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复设备（西 南）研销中心项目"结项，并将首发五个募投项目结项后合计共节余的募集资金 3,612.45 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资 金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 活动。 公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 202 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河南翔宇医疗设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：翔宇医疗 股票代码：688626 信息披露义务人 1：苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 409 室 执行事务合伙人：萍乡济峰晋坤投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表： 余征坤） 信息披露义务人 2：福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-51W（自贸试验 区） 执行事务合伙人：萍乡济峰晋坤投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表： 余征坤） 一致行动人：嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132 室 -42 执行事务合伙人：嘉兴济峰晋坤投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表： 余征坤） 股份变动性质：减少股份（减持）、合计持股比例降至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 12 月 17 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-073 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于股东按照之前已披露的股份减持计划进行减持，不触 及要约收购。 ● 本次权益变动后，信息披露义务人苏州济峰股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"苏州济峰"）、福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"福州济峰"）及其一致行动人嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"嘉兴济峰一号"）合计持有公司股份 7,999,920 股，占公司总 股本的比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ● 本次权益变动为公司合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日收到苏州济峰、福州济峰、嘉兴济峰一号发来的《简式权益变动报告书》，苏 州济峰 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | | 议案 | 1：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | | | 议案 | 2：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 10 | | | 议案 | 3：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 13 | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 河南翔宇 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-072 1 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件二审判决已履行完 毕，根据二审判决和履行情况，该案件不会对公司当期及未来损益产生重大不利 影响。由于申请人申请了再审，最终结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影 响最终需以再审裁定结果为准。 一、诉讼的基本情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与河南五建建 设集团有限公司（以下简称"河南五建"）建设工程施工合同纠纷向内黄县人民 法院提起诉讼，河南五建提出反诉，公司增加了诉讼请求。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-042）。 2023 年 12 月 29 日，公司收到内黄县人民法院送达的《民事判决书》【（2022） 豫 0527 民初 3587 号】。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company experienced a decline in revenue in the first three quarters of 2024, attributed to delays in bidding activities in the medical field [5] - Sales and R&D expenses increased, impacting net profit; the rise in sales expenses was due to strengthening the sales network and participating in major exhibitions [7] - The company is actively cultivating a second growth curve to address short-term market impacts [5] Group 2: Product Development and Innovation - The company has increased R&D investment, leading to the launch of new products such as infrared thermal radiation therapy devices and AI therapy robots [3] - Several brain-computer interface products are under development, focusing on mental health and brain signal acquisition, with some expected to reach market readiness soon [9] Group 3: Market Expansion and Strategy - The company is enhancing its marketing efforts in various sectors, including military, export, and home healthcare [13] - The company has made progress in international markets, with a significant increase in export sales compared to the previous year [11] - The company is pursuing external growth through potential mergers and acquisitions, focusing on companies with competitive advantages [11] Group 4: Investor Relations and Future Plans - The company has implemented stock incentive plans for two consecutive years and is considering a third phase [7] - The company is committed to maintaining its market value through continuous value creation and investor-focused strategies [9]