| 回购方案首次披露日 | 2024/11/11，由公司实际控制人提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 105,800 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0661% | | 累计已回购金额 | 元 3,271,257.28 | | 实际回购价格区间 | 元/股~31.20 元/股 30.80 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-071 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会 | √ | | | 非职工代表监事的议案 | | | | 累积投票议案 | | | 2.00 | ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人燕铁斌，已充分了解并同意由提名人河南翔宇医疗设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

第三届监事会职工代表监事简历 赵雪贝，女，汉族，1992 年出生，本科学历、人力资源专业，中国国籍， 无境外永久居留权。2016 年 2 月至今先后任公司人力资源专员、行政专员、总 经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司监事。 特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 附件： 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-067 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监 事会换届选举工作。第三届监事会将由三名监事组成，其中两名职工代表监事由 公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举赵雪贝女 士、杨凯女士担任公司第 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监 事的议案》 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-068 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 1 特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 2 公司第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘振，已充分了解并同意由提名人河南翔宇医疗设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名燕铁斌为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名刘振为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-069 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作。现将换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军 玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘振先生、 燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 ...

刑事处罚，未被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，最近 36 个月内 未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录， 过往任职独立董事期间不存在被董事会提请股东大会予以解除职务的情形，不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候 选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独 立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独 立性的相关要求。 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查公司第三届董事会非独立董事候选人何永正先生、郭军玲女士、史军 海先生的个人履历等相关资料，上述人员不存在《公司法》等法律法规及其他有 关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情 形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证 监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要 求的任职资 ...