证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-004 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：上诉人（原审本诉被告、反诉原告）就一审判 决提起上诉，二审案件尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审本诉原告、反诉被告）。 涉案主要金额：上诉人请求法院改判一审判决中判决上诉人给付被上 诉人 150 万元违约金，请求被上诉人多支付工程款 6,834,126.63 元、支付可期 待利益损失 1,229,525.58 元，请求一审案件受理费和二审案件受理费、保全费、 质量鉴定费 34.81 万元及造价鉴定费 43 万元等均由被上诉人承担。 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据一审判决，涉案金额不会 对公司日常生产经营产生不利影响，不会对公司当期及未来损益产生重大不利影 响。由于上诉人上诉，最终结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响最终需 以生效判决的实际执行情况为准。 一、诉讼的基本情况 河南翔宇 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2024-001 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 þ路演活动 活动类别 ¨现场参观 ¨其他（线上交流） 参与单位 东吴证券、国信证券、人保资产、嘉实基金、招商证券、上证 资管、野村东方国际证券、华创证券自营、国联基金、歌汝私 名称 募、上海海创私募、生命保险资管、东北证券、方正证券、兴 银理财、建信资本、杭贵投资、国信弘盛、毅行资本、前海鸿 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-003 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司 总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司 回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 1 月 10 日，公司第一批回购（回购股份 2,450,000 股，2023 年4月3日已完成）加本次回购（回购股份760,138股）已累计回购股份3,210,138 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 2.0063%，回购成交的最高价为 52.19 元/股，最低价为 28.27 元/股，支付的资金总额为人民币 114,561,496.92 元（不 含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2023〕0054 号 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 根据《行政监管措施决定书》认定，公司董事长、总经理何永 正作为公司主要负责人、信息披露第一责任人，时任董事会秘书魏 1 作钦作为信息披露事务具体负责人，未履行勤勉尽责义务，对公司 上述违规行为负有主要责任，违反了《科创板股票上市规则》第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.2.5 条、第 5.1.2 条等有关规定及其在 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有 关规定，我部作出如下监管措施决定： 对河南翔宇医疗设备股份有限公司，时任董事长、总经理何永 正，时任董事会秘书魏作钦予以监管警示。 当事人： 河南翔宇医疗设备股份有限公司，A 股证券简称：翔宇医疗，A 股证券代码：688626； 何永正，河南翔宇医疗设备股份有限公司时任董事长、总经理； 魏作钦，河南翔宇医疗设备股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证监会河南监管局《关于对河南 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-002 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据一审判决，涉案金额不会 对公司日常生产经营产生不利影响，不会对公司当期及未来损益产生重大不利影 响。由于本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内，最终结果尚 存在不确定性，对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况为准。 一、本次诉讼的基本情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与河南五建建 设集团有限公司（以下简称"河南五建"）建设工程施工合同纠纷向内黄县人民 法院提起诉讼，河南五建提出反诉，公司增加了诉讼请求。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 1 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告。 涉案主要金额：一审判决生效之日起十五日内，河南五建需 ...

1 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-001 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 31 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 441,419 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 0.2759%，回购成交的最高 价为 52.19 元/股、最低价为 37.89 元/股，已支付的资金总额为人民币 18,692,790.74 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2023-011 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 þ路演活动 活动类别 þ现场参观 þ其他（线上交流） 中信建投证券、国信证券、浙商证券、西南证券、嘉实基金、 新华基金、中信证券资管、华夏基金、中邮人寿资产、华宝基 金、长信基金、建信基金、国新国证基金、泰康资产、兴合基 参与单位 金、国寿安保、国泰基金、富国基金、外贸信托、中泰自营、 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-070 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,079,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,079,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.9755 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9755 | 注：公司表决权数量不含截 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所高云、吴欣律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出 ...

1 2023 年 12 月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案 | 1：关于修订《募集资金管理制度》的议案 8 | | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | 议案 | 4：关于修订《关联交易决策制度》的议案 11 | | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 13 | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 ...