重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-015 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公 司 1 号 101 工业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,888,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,888,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2848 | | 比例（%） | | | 普通股股东所 ...

致：深圳精智达技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳精智达技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳精智达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 803.13 million RMB, representing a year-on-year increase of 23.83%[7] - Net profit attributable to the parent company was 82.22 million RMB, a decrease of 28.93% compared to the previous year[7] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 67.80 million RMB, down 19.61% year-on-year[7] - Basic earnings per share decreased by 38.89% to 0.88 RMB[7] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 2,031.90 million RMB, an increase of 1.77% from the beginning of the period[7] - Equity attributable to the parent company increased by 0.28% to 1,724.04 million RMB[7] Profit Decline Factors - The decline in profit was attributed to a change in product sales structure leading to a decrease in gross margin and increased R&D investment[9] Market Position and Development - The company expanded its market share in semiconductor memory testing equipment, contributing to revenue growth[8] - Significant progress was made in the development of the FT testing machine during the reporting period[8] Investment Risk Monitoring - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks due to the preliminary nature of the financial data provided[10]

深圳精智达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 深圳精智达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 证券代码：688627 证券简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激 | | | 励计划相关事宜的议案 | 9 | | 议案四：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | 11 | | 议案五：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案 | 12 | | 议案六：关于提请股东大 ...

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智 达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行 价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万 元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2023]000414 号"《验资报告》。 根据《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行 费用后用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代显示器件检测设 备研发项目 | 19,804.75 | 19,800.00 | 精智 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-012 深圳精智达技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"精智达"）拟新增控 股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称"精智达集成电路"）的全 资子公司深圳精智达半导体技术有限公司（以下简称"深圳半导体"或"控股孙公 司"）作为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新一代半导体存储器件测 试设备研发项目"的实施主体。同时，公司计划新增深圳市南山区金蝶软件园、 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园作为"新一代 半导体存储器件测试设备研发项目"的实施地点。 公司拟将"新一代显示器件检测设备研发项目"的实施地点由"深圳市龙 华区鸿荣源鸿创科技中心"变更为"深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安 娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东"的现有租赁厂房。 公司于 2025 年 2 ...

生不利影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件等要求和公司 《募集资金管理办法》的规定。 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席 陈苏里主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》 监事会认为：公司本次新增控股孙公司深圳精智达半导体技术有限公司作为 募集资金投资项目"新一代半导体存储器件测试设备研发项目"的实施主体，并 新增深圳市南山区金蝶软件园、深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公 司1号 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5][4]. Core Insights - The company has launched a restricted stock incentive plan for 2025, demonstrating confidence in long-term development with a target revenue growth rate of no less than 60% for 2025 and 500% for its semiconductor business [2][3]. - A significant contract for semiconductor testing equipment worth RMB 322 million has been signed, which is expected to positively impact the company's performance in 2025 and 2026 [3][4]. - The company has made substantial progress in developing its self-researched semiconductor testing machines, enhancing its market competitiveness and contributing to the local industry's upgrade [3]. Financial Forecast - The company's projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are expected to be RMB 1.48, RMB 2.31, and RMB 3.08 respectively, indicating a strong growth trajectory [4][13]. - Revenue is forecasted to grow from RMB 915.87 million in 2024 to RMB 1,756.53 million in 2026, reflecting a compound annual growth rate of approximately 36.37% [13][4]. - The net profit is expected to increase significantly, from RMB 138.90 million in 2024 to RMB 289.51 million in 2026, with a growth rate of 33.45% [13][4].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5][4]. Core Insights - The company has launched a restricted stock incentive plan, demonstrating confidence in long-term development, with a target revenue growth rate of no less than 60% for 2025 and 500% for its semiconductor business [2][3]. - A significant contract for semiconductor testing equipment worth RMB 322 million has been signed, which is expected to positively impact the company's performance in 2025 and 2026 [3][4]. - The company has made substantial progress in self-developed semiconductor testing machines, enhancing its product line and market competitiveness [3]. Financial Projections - The company's projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are expected to be RMB 1.48, RMB 2.31, and RMB 3.08 respectively [4][13]. - Revenue forecasts indicate a growth trajectory with expected revenues of RMB 915.87 million in 2024, RMB 1,288.04 million in 2025, and RMB 1,756.53 million in 2026, reflecting growth rates of 41.22%, 40.63%, and 36.37% respectively [13][4].

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-011 深圳精智达技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2025 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 监事会根据《管理办法》《激励计划》《上市规则》以及《深圳精智达技术 股份有限公 ...