优利德科技（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-051 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销数量：4.2612 万股 第一类限制性股票回购价格：由 16.29 元/股调整为 15.39 元/股 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公 ...

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 11,132.4609 万股变更为 11,128.1997 万股，公司注册资本也相应由 11,132.4609 万元减少为 11,128.1997 万 元，实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-053 优利德科技（中国）股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性 股票的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类 限制性股票的公告》（公告编号：2024-05 ...

北京德恒律师事务所 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 德恒 29F20220004-0007 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国）股份有 限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》） ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 第一类限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次回购注销部分第一类限制性股票的情况 10 | | | 一、 | 回购注销的原因及数量 10 | | | 二、 | 回购注销的价格 10 | | | 三、 | 回购的资金来源 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或优 | 指 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | | 利德 | | | | 限制性股票激励计划、本激励 | 指 | 优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-050 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨正军先 生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，通过以下决议： 因此，监事会同意公司此次调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票 事宜。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 （二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 监事会认为：本次部分募投项目内部投资结构调整符合项目建设的实际情况 和公司经营规划，符合公 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 关于收到控股股东提议实施2024年度中期分红暨 落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日收到公司控股股东优利德集团有限公司（以下简称"优利德集团"）出具的《关 于提议优利德科技（中国）股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将 有关情况公告如下： 一、提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，践行"以投资者为本" 的发展理念，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，优利德集团提议： 在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，提议公司董事会提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年度中期分红方 案，建议以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中 的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。最终利润 分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定 ...

本次股票上市流通总数为 84,588 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-047 优利德科技(中国)股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第 二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,588 股。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计 4 名符合条 件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票 84,588 股。现将有关事项说明如 下： ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-046 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 409,600 股，占公司总股本的 比例为 0.3679%，回购成交的最高价为 44.63 元/股、最低价为 32.58 元/股，支付 的资金总额约为人民币 15,938,739.66 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并将回购股份在未来适宜时机用于股权激 励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过 50.8 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过最终回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日及 2024 ...

具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日及 2024 年 2 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）（公告编号：2024-006）。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-045 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 回购股份价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 27 日（2023 年年度权益 派除权除息日） 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并将回购股份在未来适宜时机用于股 权激励，回购资金总 ...