优利德科技（中国）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所等证券监管部门相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披 露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《优利德科 技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件。 第三条 本制度舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-079 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2024年半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年半年度利润分配现金分 红总额进行相应调整。 一、 调整前利润分配方案内容 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分 配预案的议案》，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增 股本，不送红股。截至 2024 年 8 月 23 日，公司总股本为 111,324,609 股，扣除 回购专用证券账户中股份数 442,400 股后为 110,882,209 股 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-078 优利德科技(中国)股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 179,100 股， 占公司总股本 111,281,997 股的比例为 0.1609%,回购成交的最高价为 27.80 元/ 股、最低价为 26.90 元/股，支付的资金总额约为人民币 4,898,723.40 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 731,400 股，占公司总股本 111,281,997 股的比例为 0.6572%，回购成交的最高价为 44.63 元/股、最低价为 26.90 元/股，支付的资金总额约为人民币 24,897,155.03 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-077 回购注销原因：根据优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关规定，鉴 于本次激励计划首次授予部分第一类限制性股票的第二个解除限售期公司层面 业绩考核目标只达到触发值，以及有 1 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为 "合格"，公司决定回购注销上述因考核原因不得解除限售的第一类限制性股票 4.2612 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42,612 | 42,612 | 2024 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露 优利德科技（中国）股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

北京德恒律师事务所 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 德恒 29F20220004-0007 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国）股份有 限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》） ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-076 优利德科技(中国)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德 科技（中国）股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,032,615 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,032,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1249 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20240048-0003 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和现行有效的《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | þ 特定对象调研 | 分析师会议 ¨现场参观 | | 投资者关系活 动类别 | ¨ 媒体采访 ¨ | 业绩说明会 ¨新闻发布会 | | | ¨路演活动 þ | 其他 策略会 | | | | 信达基金、平安基金、鹏华基金、博时基金、顺景长城、国投证 | | 参与单位名称 | | 券、光大证券、共同基金、合众易晟、恒生前海、英大证券、大成 | | | 基金、财信基金、中科沃土、长江证券 | | | 时间 | | 2024 年 9 月 5 日 | | 地点 | | 深圳 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事、董事会秘书 周建华先生 | | | 投资者关系活 | | 说明：对于近期已发布的重复问题，本表 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------| | | ¨ 特定对象调研 | ¨ | 分析师会议 ¨现场参观 | | 投资者关系活 | ¨ 媒体采访 | þ 业绩说明会 | ¨ 新闻发布会 | | 动类别 | ¨ 路演活动 ¨其他 | | | | 参与单位名称 | 通过线上方式参与公司 | 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | | 2024 年 9 月 4 | 日 15:00-16:00 | | 地点 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址： | | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | | 董事长、总经理 洪少俊先生 | | | ...