证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-040 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格进行调 整，由 19.75 元/股调整为 18.45 元/股。现将有关事项说明如下： 公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 2、2024 年 8 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《优利德科技（中国）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-041 优利德科技（中国）股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票预留授予日：2025 年 8 月 21 日 限制性股票预留授予数量：14 万股，约占目前公司股本总额 11,174.2888 万股的 0.13% 股权激励方式：第二类限制性股票 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性 股票的预留授予条件已经成就，并确定 2025 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-043 优利德科技（中国）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-042 优利德科技（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票拟归属数量：77.36 万股 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：210 万股，其中，首次授予 196 万股，预留授予 14 万股 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归 ...

广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 楼 电话:0769-23229888 邮编:523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 德恒 29F20240151-003 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国） 股份有限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，为公司本次实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）提供专项法律 服务。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《优利德科技（中国）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制 定本办法。 第二条 本办法所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市 规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本办法所称资金占用包括 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，维护公司及其股东的合法权益，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况制定《优利德科技 （中国）股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第四条 投资管理应遵循的基本原则 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第七条 公司内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机 构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题 或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第八条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。内部审计负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各 项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和公司内 部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、风险管理、资产质量、经营绩 效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强本公司、分公司、控 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括但不限于公司 或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押 以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行 信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第四条 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 1 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司 有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外提 供担保。未经董事会或者股东会审议通过，公司及子公司不得对外提供担保。 第七条 对外担保的管理部门为公司财务部，公司其他部门应积极予以协助。 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 9 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 17 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | | 第一节 董事的一般规定 | 29 | | | 第二节 董事会 | 33 | | | 第三节 独立董事 | 39 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、 ...