第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 优利德科技（中国）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金 监管规则》（以下简称《监管规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《优利德 科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定和股东会的授权，依法对 公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-045 优利德科技（中国）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于袁鸿先生的辞职将导致公 司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作， 袁鸿先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独 立董事就任前，袁鸿先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有关规定履 行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。袁鸿先生的辞职不影响董 事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 公司及董事会对袁鸿先生在任职期间为公司及董事会所作的指 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 综上，我们同意提名田书林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 2025 年 8 月 21 日 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人田书林先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人。上述候 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-046 2025 年 8 月 21 日，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、 规范性文件以及相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担 保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营发展的需要，结合公司财务状况，公司拟向中信银行股 份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务包 括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-039 优利德科技(中国)股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的规定，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证 券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股股票27, ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 21 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；第三届监 事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司不再设置监事会，监事及监事会主席随之取消、《监事会议 事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权；同意公司变更注册资 本，结合法律、法规及规范性文件的最新规定制定、修订公司部分治理制度。涉 及工商登记、备案事项的，董事会提请股东大会授权专人在相关议案经股东大会 审议批准后及时办理。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司 长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会，现提名田书林为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

（一）持续投入研发创新，推进产品迭代升级 2025 年上半年，公司围绕产品更新迭代及新技术研究等方面重点发力。截 至报告期末，公司研发人员达 354 人，较上年同期增长了 15.69%，占公司总人 数的 23.12%，研发团队规模与质量的双提升为技术创新提供了坚实人才支撑。 同期，公司研发费用投入达 6,234.29 万元，同比增长 15.26%；占营业收入的 10.10%，较上年同期增长了 0.51 个百分点，为前沿技术攻坚和产品迭代升级提 供了充足资金保障。报告期内，公司新增授权专利 23 项，其中发明专利 10 项、 一、聚焦主营主业，提升科技创新能力 报告期内，公司聚焦主营业务，始终以市场需求为导向，通过持续的研发投 入与技术创新，积极推进新产品布局及研发，构建起丰富的产品矩阵、广泛的应 用领域、日益完善的行业解决方案。2025 年上半年度，公司实现主营业务收入 61,457.63 万元，较上年增长 9.75%；其中，境内销售收入 30,300.70 万元，同 比增加 10.59%；境外销售收入 31,156.93 万元，同比增加 8.95%。从产品类别划 分，专业仪表产品线实现收入 6,299.96 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田书林，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司提 名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科技(中 国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...