北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20240048-0002 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和现行有效的《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-074 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票首次授予日：2024 年 8 月 23 日 限制性股票首次授予数量：196 万股，约占目前公司股本总额 11,132.4609 万股的 1.76% 股权激励方式：第二类限制性股票 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票 的授予条件已经成就，并确定 2024 年 8 月 23 日为首次授予日，以 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第五次会议通知期限的议案》 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-073 优利德科技（中国）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，经与会监事一致同 意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体监事，与会的各位 监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席杨正军先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励 计划（ ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 楼 电话:0769-23229888 邮编:523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 德恒 29F20240151-002 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国） 股份有限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，为公司本次实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）提供专项法律 服务。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《科创 ...

关于 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 优利德、本公司、上市 | 指 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本次激励计划、本计划 | 划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于优利德科技（中国）股 | | 问报告 | 指 | 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-070 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德 科技（中国）股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,462,453 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,462,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.5471% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5471% | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"、"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单（截至授予 日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得 成 ...

（截至授予日） 优利德科技（中国）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司总股本的 20.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 3、本次激励计划首次授予激励对象包含 3 名中国香港籍员工、2 名外籍员工，具体如下： | | --- | 一、本次激励计划首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予权益 | 占本激励计划草 案公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总额的比例 | 股本的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 龙基智 | 中国 | 核心技术人 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-071 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月 内（即 202 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-072 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经与 会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长洪少俊 先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 ...