证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月2日送达公司全体董事。本次会议由 董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事杨月彬先生未出席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股 份有限公司会议室 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028 优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 4 | 1 | | --- | --- | | 1 | V | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和其他有关规定，结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系在优利德科技（中国）有限公司（以下简称"有限公司"）的基础上， 经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在东莞市市场监督 管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914419007564666605。 第三条 公司于 2020 年 12 月 29 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国证 监会"）核准注册，首次向社会公众发行股票 27,500,000 股，于 2021 年 2 月 1 日 在上海证券交易所科创板上市。 邮政编码：523808 第六条 公司注册资本为人民币11,178.1048万元。 第七条 公司为 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会，现提名罗清初为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人罗清初，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司董 事会提名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科 技(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 5 月 14 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份 登记工作，新增股份 49.9051 万股。 上述股份登记手续完成后，公司总股本由 111,281,997 股变更为 111,781,048 股，注册资本由人民币 111,281,997 元变更为 111,781,048 元。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-027 优利德科技（中国）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-026 优利德科技（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 重要内容提示： 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员及审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员 会主任委员及委员的议案》，同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 | | | | | | | | | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028 优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人罗清初先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人。上述候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。 优利德科技（中国）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 4 日 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 2 日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事杨月彬先生未出席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举罗清初先 生为公司独立董事之日起，选举其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会 ...