优利德科技（中国）股份有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD 会议材料 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公 司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。 六、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 七、公司聘请北京德恒（东莞）律师事务所列席本次股东大会，并出 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间：2025年6月20日 | | | 优利德科技（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有 限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月2日送达公司全体董事。本次会议由 董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事杨月彬先生未出席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股 份有限公司会议室 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028 优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 4 | 1 | | --- | --- | | 1 | V | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和其他有关规定，结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系在优利德科技（中国）有限公司（以下简称"有限公司"）的基础上， 经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在东莞市市场监督 管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914419007564666605。 第三条 公司于 2020 年 12 月 29 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国证 监会"）核准注册，首次向社会公众发行股票 27,500,000 股，于 2021 年 2 月 1 日 在上海证券交易所科创板上市。 邮政编码：523808 第六条 公司注册资本为人民币11,178.1048万元。 第七条 公司为 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人罗清初，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司董 事会提名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科 技(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-026 优利德科技（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 重要内容提示： 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员及审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员 会主任委员及委员的议案》，同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 | | | | | | | | | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会，现提名罗清初为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 5 月 14 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份 登记工作，新增股份 49.9051 万股。 上述股份登记手续完成后，公司总股本由 111,281,997 股变更为 111,781,048 股，注册资本由人民币 111,281,997 元变更为 111,781,048 元。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-027 优利德科技（中国）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028 优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...