关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成， 其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三 届董事会非独立董事 ...

南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会关于 第三届董事会独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈婷婷女士、姜新华先生、张 玉燕女士的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公 司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《南通星球石墨股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人 的个人履历等相关资料，现就提名陈婷 ...

南通星球石墨股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件以及《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，为进一步健全和完善南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展 需要的基础上，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公 司资金需求以及可持续发展的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况和战略发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 股东大会会议须知 2025 年 10 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》的 | | | 议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | | | 议案三：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 10 | | | 议案四：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益， ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 9 月 24 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 29 日在公司 会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《南通星球石墨股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变 更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 9月29日，星球石墨涨0.91%，成交额1367.76万元，换手率0.37%，总市值36.68亿元。 异动分析 一带一路+专精特新+高端装备 1、2023年12月20日互动易：公司除了与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订了产品销售合同， 合同标的物为100万吨绿色PVC项目专用副产蒸汽氯化氢合成吸收、盐酸解吸、氯化氢干燥等石墨设 备，合同总金额44,334,166美元，约合人民币29,990.73万元，近期越南项目"化工产量130t/d盐酸、副产 0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目和化工产量440t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"副产蒸汽三合一 盐酸合成炉一次性点火成功。公司将持续瞄准国际需求，加大国际市场开拓力度，积极布局印度、东南 亚等多个国家与地区。 2、专精特新"小巨人"企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细 分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，对于提升中小企 业自身的竞争力，以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义。公司已入选工信部专精特新 小巨人企业名单。 3、公司是 ...

Core Viewpoint - The company, Nantong Planet Graphite Co., Ltd., is actively expanding its international market presence, particularly in India and Southeast Asia, while maintaining a strong position in the domestic graphite equipment sector [2][3]. Company Overview - Nantong Planet Graphite was established on October 24, 2001, and went public on March 24, 2021. The company specializes in the research, production, sales, and maintenance of graphite equipment [7]. - The main revenue sources for the company include graphite equipment (53.78%), equipment parts (20.66%), maintenance services (10.99%), and other segments (8.67% and 5.90%) [7]. - As of June 30, 2025, the company reported a revenue of 310 million yuan, a year-on-year increase of 5.77%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 24.50% to 46.67 million yuan [7]. Market Position and Recognition - The company is recognized as one of the first batch of "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprises in China, indicating its strong focus on niche markets and innovation capabilities [2][3]. - The company has a leading position in technology within the domestic industry and aims to enhance its competitiveness and stability in the supply chain [3]. Recent Developments - The company signed a product sales contract with Adani Group's subsidiary for a project involving 100,000 tons of green PVC, with a total contract value of approximately 29.99 million yuan [2]. - The company successfully ignited a new hydrochloric acid synthesis furnace for its recent projects in Vietnam, indicating progress in its international project execution [2]. Financial and Trading Insights - The company's stock had a trading volume of 22.24 million yuan with a market capitalization of 3.686 billion yuan, reflecting a slight increase of 0.47% [1]. - The average trading cost of the stock is 26.75 yuan, with a current support level at 25.55 yuan [6].

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：星球石墨 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈沁磊 | 联系电话：025-83387744 | | 保荐代表人姓名：范 杰 | 联系电话：025-83387754 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南通星球石墨股份有限公司（以下 简称"星球石墨"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 对星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制 造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来 的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能 ...

Core Viewpoint - The company, Nantong Planet Graphite Co., Ltd., is actively expanding its international market presence, particularly in India and Southeast Asia, while maintaining a strong position in the domestic graphite equipment sector [2][3]. Group 1: Company Overview - Nantong Planet Graphite was established on October 24, 2001, and went public on March 24, 2021. The company specializes in the research, production, sales, and maintenance services of graphite equipment [7]. - The main revenue sources for the company include graphite equipment (53.78%), equipment parts (20.66%), maintenance services (10.99%), and other segments (15.57%) [7]. - The company is recognized as one of the first batch of "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprises in China, indicating its strong innovation capabilities and market position [3]. Group 2: Recent Developments - The company signed a product sales contract with Adani Group's subsidiary for a project involving 100,000 tons of green PVC, with a total contract value of approximately 29,990.73 million RMB [2]. - The company successfully ignited a three-in-one hydrochloric acid synthesis furnace for its recent projects in Vietnam, indicating progress in its international operations [2]. Group 3: Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 310 million RMB, representing a year-on-year growth of 5.77%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 24.50% to 46.67 million RMB [7]. - The company has distributed a total of 205 million RMB in dividends since its A-share listing, with 140 million RMB distributed over the past three years [8]. Group 4: Market Position and Trading Activity - The company's stock experienced a slight increase of 0.57% on September 11, with a trading volume of 31.87 million RMB and a market capitalization of 3.796 billion RMB [1]. - The stock's average trading cost is 26.77 RMB, with a current price near the support level of 26.23 RMB, indicating potential volatility [6].