4月28日，星球石墨发布2024年年报和2025年一季报。2024年，公司秉持创新驱动与稳健经营的理念， 聚焦核心业务，优化战略布局，尽管营业收入有所下滑，但净利润实现稳步增长，公司在复杂多变的市 场环境中实现了平稳运行。 净利润稳步增长，盈利能力增强。2024年，星球石墨实现营业收入6.33亿元，归属上市公司股东的净利 润1.48亿元，同比增长0.22%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.27亿元；基本每 股收益1.02元。 积极回报股东，践行资本市场责任。2024年年报，星球石墨拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元 (含税)，合计拟派发现金红利5057.81万元(含税)。此外，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1219.63万元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计6277.44万元，占公司年度净利润比例为 42.41%。 公司还公布了2025年一季报，实现营业总收入1.28亿元，同比增长8.39%；归母净利润1679.3万元。此 外，公司在经营活动产生的现金流量净额方面表现良好，达到了3977万元，显示出良好的现金流管理能 力。 星球石墨系国家制造业单项冠军示范企业、国家 ...

本人作为南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司"或"星球石墨") 的独立董事,2024年,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,从公 司整体利益出发,认真参加股东大会、董事会及其专门委员会,本着客观、公正、 独立的原则,持续关注公司经营发展,有效监督公司规范化运作,切实维护全体 股东合法权益。现将本人 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人具有《上市公司独立董事管理办法》《中华人民 共和国公司法》要求的任职资格及独立性,本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职,均不持有公司股份,不存 在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的情形,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 (一) 董事会、股东大会 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总经理：孙建军先生 副 ...

南通星球石墨股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）持续践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，致力于维护全体股东利益，基于对公司长期发展的信心以 及切实履行社会责任，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 该方案的具体举措如下： 一、聚焦发展主业，提升经营质量 3、主动出击，深挖市场潜力 公司将主动出击，积极寻找新的市场机会。通过深入的市场调研与分析，及 时了解行业发展趋势和市场需求变化，精准定位与公司产品和服务优势相匹配的 市场需求，挖掘新的增长点，进一步拓展市场份额。 二、拓展海外市场，加速国际化进程 2024 年，公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场石 墨设备及成套系统解决方案的推广。同时，公司通过与国际工程公司和经销商的 深度合作，加大对外宣传力度，成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果 良好，进一步加快了公司产品的出海速度。 在全球经济形势复杂多变的背景下，公司始终坚定信心，充分发挥石墨设备 在基础化工领域的关键作用，凭借技术优势和市场基础，巩固并扩大市场份额。 2025 年，公司将通过以下措施， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截至 2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费 用人民币 60,202, ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截 至 2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发 行 费 用 人 民 币 60,202,946.66 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 551,120,742.42 元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币 40,188,943.34 元 以 及 相 应 的 增 值 税 人 民 币 2,411,336.60 元 合 计 人 民 币 42,600,279.94 元后，实收股款人民币 568,723,4 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事谷正芬、洪加健、陈婷婷的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谷正芬、洪加健、陈婷婷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 第 1 页 共 1 页 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于 2025 年为其提 供预计合计不超过 10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发 生的履约类担保（包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请 银行授信融资类担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。担保 方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合 同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 生的所有合理费用等，实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同 为准。 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星 球石墨"）召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2025 年度 日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定 价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不 构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议就该议 案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见： 公司 2025 年预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与 相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格 南通星球石墨股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的 ...

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开会议 7 次，审议议案 20 项，并严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事 张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由会计专 业人士谷正芬女士担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会 | 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 | | | 20240208 | 审计委员会第 | | 同 ...