南通星球石墨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通星球石墨股份有限公司董事会，现提名陈婷婷为南通星球石墨股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通星球石墨股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 通星球石墨股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修 订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、 取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》；并于同日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事 会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 1、可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"星球转债"于 2024 年 2 月 5 日 开始转股。2024 年 5 月 30 日，"星球转债"转股 363 股，公司总股本由 104, ...

南通星球石墨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通星球石墨股份有限公司董事会，现提名姜新华为南通星球石墨股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通星球石墨股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 通星球石墨股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张玉燕，已充分了解并同意由提名人南通星球石墨股份有限公司董事会 提名为南通星球石墨股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通星球石墨股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 南通星球石墨股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

南通星球石墨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈婷婷，已充分了解并同意由提名人南通星球石墨股份有限公司董事会 提名为南通星球石墨股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通星球石墨股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七 ...

南通星球石墨股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通星球石墨股份有限公司董事会，现提名张玉燕为南通星球石墨股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成， 其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三 届董事会非独立董事 ...

南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会关于 第三届董事会独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈婷婷女士、姜新华先生、张 玉燕女士的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公 司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《南通星球石墨股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人 的个人履历等相关资料，现就提名陈婷 ...

南通星球石墨股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件以及《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，为进一步健全和完善南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展 需要的基础上，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公 司资金需求以及可持续发展的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况和战略发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 ...