2024 年半年度报告 公司代码：688633 公司简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 182 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"五、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张 保喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 三、 参加人员 董事长：钱淑娟女士 总经理：孙建军先生 ...

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 √电话会议 华安证券 胡倩倩 东海证券 张泯萁 高腾国际资产 吕栋 国信证券 章耀 中信证券 郭婷 鼎诚人寿 翁欣 华鑫证券 刘怡雯 海通期货 周水松 参与单位及人员 瑞奇期货 刘期或 国信证券 贾聪 东方财富证券 朱张元 中欧基金 张杰 博远基金 王华鸣 东方基金 孙法明 国寿安保基金 曲朗宁 时间 2024 年 8 月 12 日 地点 公司办公楼会议室 接待人员 董事会秘书 杨志城 证券事务代表 邹红燕 1 投资者关系 互动提问 活动主要内容介 1.公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位列第 绍 一，有哪些关键技术？ 公司关键技术包括氯化氢合成与余热利用一体化技术、氯气和氢气 高效混合反应技术、氯化氢合成自动安全点火启动系统、浸渍剂改进技 术等。公司石墨设备具有节能环保属性，已被列入《国家战略新兴产业 目录》（ ...

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √一对一沟通 √电话会议 长盛基金 张劭文 天弘基金 余袁辉 国泰君安证券 李启文 光大证券 贺根 参与单位及人员 国元证券 龚斯闻、张帅峰 万家基金 董一平、陈佳昀、张黛翊、崔逸凡 永赢基金 王嘉玮 星火私募基金 解文杰 时间 2024 年 7 月 22 日-24 日 地点 公司办公楼会议室 接待人员 董事会秘书 杨志城 证券事务代表 邹红燕 1 投资者关系 互动提问 活动主要内容介 1、请介绍下公司主要产品石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器？ 绍 石墨合成炉是指以石墨材料为基材制造的化学合成或焚烧设备，其 中石墨氯化氢合成炉是氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与 钢制的合成炉比较，它对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前处 理设备，因而工艺过程较简单传热效率高。此外，石墨合成炉生产的产 品与钢质合成炉相比无铁离子污染，耐腐蚀性强。石 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 授予价格和数量并作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，根据公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）授予价格及数量进行了调整，并作废处理部分第二类限制性股票，现 将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议， ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经审议，公司监事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司董 ...

一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的 议案》 经审议，公司董事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会调整 2022 年限制性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司 向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。 上述资金于 202 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象发 行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 在不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同时，董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量、回购价格及数量、回购注销及 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量、回购价格及数量、回购注销及作废部分限 制性股票相关事项的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） ...