第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 南通星球石墨股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁免行 为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《南通星球石墨股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《南通星球石墨股份有限公司信息披露管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披 露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第六条 信息 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% compared to the benchmark index within six months [4][28][33]. Core Insights - The company is a leading manufacturer of graphite materials and equipment in China, focusing on the research, production, sales, and maintenance services of graphite equipment, which is primarily used in chemical production processes [1][13]. - The company has been actively expanding its overseas market presence, with significant contracts in India and Southeast Asia, including a sales contract worth approximately $44.33 million with Adani Group [2][15]. - The company aims to create a four-in-one industrial structure encompassing materials, equipment, systems, and services, which is expected to enhance its competitive advantage and form a core barrier in the industry [3][16]. Summary by Sections Company Overview - The company, Nantong Planet Graphite Co., Ltd., established in 2001, specializes in high-performance graphite equipment, including synthesis furnaces, heat exchangers, and towers, with applications in various sectors such as chlor-alkali, polysilicon, fine chemicals, and pharmaceuticals [1][13]. Financial Performance - The company is projected to achieve revenues of 6.36 billion, 8.99 billion, and 11.38 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -17.54%, 41.38%, and 26.69% [4][29]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 1.53 billion, 2.31 billion, and 3.02 billion yuan for the same years, with growth rates of 3.42%, 51.05%, and 30.75% [4][29]. Market Expansion - The company has signed a cooperation agreement to establish Beijing Plannide Engineering Technology Co., Ltd. to accelerate its international market penetration [2][15]. - The company has successfully sold products to multiple countries, including India, Vietnam, and Russia, and has received a prepayment of approximately 1.34 million dollars for its contract with Adani Group [2][15]. Competitive Advantage - The company possesses complete independent research and design capabilities in equipment, placing it at a leading position within the domestic industry. The future strategy focuses on integrating materials, equipment, systems, and services to create an efficient and energy-saving industrial closed loop [3][16].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a favorable outlook for its stock performance [4][28]. Core Insights - The company is a leading manufacturer of graphite materials and equipment in China, focusing on the research, production, sales, and maintenance of graphite equipment, which is primarily used in chemical production processes [1][13]. - The company has been actively expanding its overseas market presence, with significant contracts in India and Southeast Asia, including a notable sales contract worth approximately 44.33 million USD with Adani Group [2][15]. - The company aims to create a four-in-one industrial structure encompassing materials, equipment, systems, and services, which is expected to enhance its competitive advantage and form a core barrier in the industry [3][16]. Summary by Sections Company Overview - The company, Nantong Planet Graphite Co., Ltd., established in 2001, specializes in high-performance graphite equipment, including synthesis furnaces, heat exchangers, and towers, serving various sectors such as chlor-alkali, polysilicon, fine chemicals, and pharmaceuticals [1][13]. Financial Performance and Forecast - The company is projected to achieve revenues of 6.36 billion, 8.99 billion, and 11.38 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -17.54%, 41.38%, and 26.69% [4][28]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 1.53 billion, 2.31 billion, and 3.02 billion CNY for the same years, with growth rates of 3.42%, 51.05%, and 30.75% [4][28]. Market Expansion - The company has signed a cooperation agreement to establish Beijing Plannide Engineering Technology Co., Ltd. to accelerate its international market penetration [2][15]. - The company has successfully sold products to multiple countries, including India, Vietnam, and Russia, indicating a robust international demand for its offerings [2][15]. Competitive Positioning - The company possesses complete independent research and design capabilities, placing it at the forefront of the domestic industry, and aims to leverage its technological advantages to benefit from strong overseas market demand [3][16].

截至2025年4月2日收盘，星球石墨(688633)报收于26.86元，上涨0.86%，换手率0.5%，成交量7156.0 手，成交额1916.23万元。 公司公告汇总 南通星球石墨股份有限公司发布了关于可转债转股结果暨股份变动的公告。主要内容如下：- 转债代 码：118041，转债简称：星球转债。- 转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币0.20万 元转换为公司股票，转股数量为85股，占转股前公司已发行股份总额的0.00006%。- 累计转股情况：截 至2025年3月31日，累计有人民币1.50万元转换为公司股票，转股数量为635股，占转股前公司已发行股 份总额的0.00044%。- 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为61,998.50万 元，占发行总量的99.99758%。- 发行情况：公司于2023年7月31日向不特定对象发行了620.00万张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023 年7月31日至2029年7月30日。可转债自2024年2月5日起可转换为本公司股份，初始转股 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 本季度转股情况："星球转债"自 2024 年 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 635.58 million, a decrease of 17.54% compared to the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 152.74 million, an increase of 3.42% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 28.65% to CNY 1.22[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 133.87 million, up 4.84% from the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased to 9.70% from 10.26%[5] Assets and Equity - The company's total assets increased by 3.23% to CNY 2,947.08 million at the end of the reporting period[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 5.48% to CNY 1,607.77 million[6] - The company implemented a capital increase by converting capital reserves, resulting in a 38.84% increase in share capital to CNY 145.01 million[10] Market Conditions - The decline in sales revenue was attributed to weak demand in downstream markets such as polysilicon and organic silicon[8] - The gross profit margin improved due to a decrease in raw material prices and cost reduction measures[8]

华泰联合证券有限责任公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 使用募集资金投资（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 石墨设备扩产项目 | 27,010.00 | 27,010.00 | | 2 | 研发中心项目 | 10,109.31 | 10,109.31 | | - | 合计 | 37,119.31 | 37,119.31 | 关于南通星球石墨股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨部分募投项 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分别召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"石墨设备扩产项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动 资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机 构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星 球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司监事会 2025 年 2 月 27 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审 ...

一、 可转债发行上市概况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 本季度转股情况："星球转债"自 2024 年 2 月 5 日起开始进入转股期， 自 202 ...