关于召开"星球转债"2025年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），南 通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日在上海证券 交易所向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元，债券期限为 6 年。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14 点 30 分 4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 5、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式 ...

南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议会议资料 转债代码：118041 转债简称：星球转债 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 2025 年 7 月 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《南通星球石墨 股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的 有关规定，特制定本须知： 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。 3、债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权 等各项法定权利。要求在会上发言的债券持有人或其代理人，应当事先向董事会 秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的债 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨变更募集资金投资 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司 向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。 上述资金于 2023 年 8 月 4 日到位 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 1 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集 | 拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 资金净额 | | 1 | 高性能石墨列管式换热器及石墨管 | 32,592.26 | 32,500.00 | 32,500.00 | | | 道产业化项目 | | | | | 2 | 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体 | 19,504.81 | 19,500.00 | 19,500.00 | | | 智能制造项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,299.91 | | | 合计 | 62,097.07 | 62,000.00 | 61,299.91 | 2025 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将 "锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目"变更为"碳化硅与碳基复合 防腐设备及系统生产项目"，具体内容详见公司于 20 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象 发行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提 下，在不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同时，董事 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），公 司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币 620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 2,900,000.00 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转 换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。 原项目名称：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之 "锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目"。 新项目名称：碳化硅与碳基复合防 ...

南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 | | 6 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南 通星球石墨股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定股东大会会议 须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 ...

Group 1 - The company approved a share repurchase plan using its own funds, with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million, at a price not exceeding RMB 34.40 per share [1] - The company completed the repurchase of 500,000 shares, which are held in a special account and do not have rights to dividends or voting [1] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 3.50 per 10 shares to all shareholders, totaling approximately RMB 50.58 million based on the current share capital [2][3] Group 2 - The total share capital decreased from 145,008,870 shares to 143,769,462 shares due to the cancellation of restricted stock and conversion of convertible bonds [3] - The company will calculate the ex-dividend reference price based on the formula provided, with the cash dividend impacting the price by 0.00% [4][5] - The differentiated distribution plan complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [5]