公司代码：688633 公司简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南通星球石墨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星 球石墨"）召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2025 年度 日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定 价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不 构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议就该议 案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见： 公司 2025 年预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与 相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格 南通星球石墨股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总经理：孙建军先生 副 ...

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开会议 7 次，审议议案 20 项，并严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事 张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由会计专 业人士谷正芬女士担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会 | 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 | | | 20240208 | 审计委员会第 | | 同 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截 至 2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发 行 费 用 人 民 币 60,202,946.66 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 551,120,742.42 元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币 40,188,943.34 元 以 及 相 应 的 增 值 税 人 民 币 2,411,336.60 元 合 计 人 民 币 42,600,279.94 元后，实收股款人民币 568,723,4 ...

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 科学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， 审计收费 3,529.17 万元；2023 年年报，致同所审计的上市公司中制造业 174 家 （其中专用设备制造业 13 家）。 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1.基本信息 项目合伙人：朱泽民，2017 年成为注册会计师，2012 年开始 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》 ...