一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | | | 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 2 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了公司 2024 年度业绩快报，现对相关内容修正如下，提请投资者注意投资风 险。 因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 | | 本报告期 | | | 修正后的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 修正前 | 修正后 | 上年同期 | 增减变动 | | | | | | 幅度（％） | | 营业总收入 | 635,580,339.45 | 632,637,821.74 | 770,763,664.08 | -17.92 | | 营业利润 | 176,284,058.68 | 171,190,425.97 | 171,661,174.76 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （2025-012）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，鉴于公司第一类限制性股票首次授予部分第三个限售期 及预留授予部分第二个限售期未达公司层面业绩考核要求，解禁条件未成就，董 事会决定回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,245,580 股，回购价格 12. ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本激励计划"） 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，根据公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，董事会拟回购注销及作废激励计划相应限制性股票。现将具体事项公告 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第一届 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星 球石墨 2025 年度对外担保额度预计情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于 2025 年为其提 供预计合计不超过 10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发 生的履约类担保（包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请 银行授信融资类担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。担保 方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合 同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查测 " " 目 录 关于南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 载 日 t同会计师事务所(生味考语合伙) 关于南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009840 号 南通星球石墨股份有限公司全体股东: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合星球石 墨公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）委托，就公司 ...

ant Thornton 致同 南通星球石墨股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查查 " 司会计师事务员（按按照语合伙 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A016335 号 南通星球石墨股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了南通星球石墨股份有限公司（以下简称星球石墨公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是星球石墨公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对星球石墨 2025 年度日常关联交易预计情 况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通 过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，公司本 次预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、 公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务 状况和经营成果不构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。 202 ...

关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Grant Thornton 致同 同会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京 朝阳区建国门外大街2 dat 13 5 因 如编 1001 关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 332A009839号 目 录 南通星球石墨股份有限公司全体股东: 我们接受南通星球石墨股份有限公司(以下简称"星球石墨公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了星球石墨公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 332A016333 号 无保留意见审计报告。 关于南通星球石墨股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管要 求》等有关规定,星球石墨公司编制了本专项说明所附的南通星球石墨股份有限 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司"或"星球石墨") 的独立董事,2024年,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,从公 司整体利益出发,认真参加股东大会、董事会及其专门委员会,本着客观、公正、 独立的原则,持续关注公司经营发展,有效监督公司规范化运作,切实维护全体 股东合法权益。现将本人 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 董事会、股东大会出席情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪加健,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,本科学 历。1997年8月至2002年2月,任南通松平律师事务所律师;2002年3月至 2006年8月,任江苏金信达律师事务所律师;2006年9月至2008年10月,任 北京市建元律师事务所南通分所律师;2008年11月至今,任北京大成(南通) 律师事务所合伙人。此外,本人现任星球石墨独立董事。 (二)独立性 ...