本人作为南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司"或"星球石墨") 的独立董事,2024年,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,从公 司整体利益出发,认真参加股东大会、董事会及其专门委员会,本着客观、公正、 独立的原则,持续关注公司经营发展,有效监督公司规范化运作,切实维护全体 股东合法权益。现将本人 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人具有《上市公司独立董事管理办法》《中华人民 共和国公司法》要求的任职资格及独立性,本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职,均不持有公司股份,不存 在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的情形,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 (一) 董事会、股东大会 ...

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开会议 7 次，审议议案 20 项，并严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事 张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由会计专 业人士谷正芬女士担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会 | 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 | | | 20240208 | 审计委员会第 | | 同 ...

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南通星球石墨股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将 2024 年度董事 会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 科学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， ...

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 科学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， 审计收费 3,529.17 万元；2023 年年报，致同所审计的上市公司中制造业 174 家 （其中专用设备制造业 13 家）。 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于 2025 年为其提 供预计合计不超过 10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发 生的履约类担保（包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请 银行授信融资类担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。担保 方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合 同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 生的所有合理费用等，实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同 为准。 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事谷正芬、洪加健、陈婷婷的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谷正芬、洪加健、陈婷婷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 第 1 页 共 1 页 ...

南通星球石墨股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）持续践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，致力于维护全体股东利益，基于对公司长期发展的信心以 及切实履行社会责任，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 该方案的具体举措如下： 一、聚焦发展主业，提升经营质量 3、主动出击，深挖市场潜力 公司将主动出击，积极寻找新的市场机会。通过深入的市场调研与分析，及 时了解行业发展趋势和市场需求变化，精准定位与公司产品和服务优势相匹配的 市场需求，挖掘新的增长点，进一步拓展市场份额。 二、拓展海外市场，加速国际化进程 2024 年，公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场石 墨设备及成套系统解决方案的推广。同时，公司通过与国际工程公司和经销商的 深度合作，加大对外宣传力度，成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果 良好，进一步加快了公司产品的出海速度。 在全球经济形势复杂多变的背景下，公司始终坚定信心，充分发挥石墨设备 在基础化工领域的关键作用，凭借技术优势和市场基础，巩固并扩大市场份额。 2025 年，公司将通过以下措施， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1.基本信息 项目合伙人：朱泽民，2017 年成为注册会计师，2012 年开始 ...

公司代码：688633 公司简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南通星球石墨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星 球石墨"）召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2025 年度 日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定 价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不 构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议就该议 案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见： 公司 2025 年预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与 相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格 南通星球石墨股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的 ...