中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——王铁 尊敬的各位股东代表 ： 本人王铁作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，严 格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内部规定要求，忠实、勤勉地履行独立董事 职责。主动参会并仔细审议各项议案内容，秉持客观立场提出独立见 解，按照相关规定就公司重大事项出具专业意见，充分发挥独立董事 职能。现就2024年度任职期间（2024年6月27日-2024年12月31日）履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王铁：博士研究生。现任美国大因多媒体技术有限公司执行总裁。 本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员 会主任委员、战略委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东会情况 在2024年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股 东会的具体情况如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事 ...

中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 -- 陈启军(已离任) 尊敬的各位股东代表: 本人陈启军作为中邮科技股份有限公司的独立董事,任职期间, 本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,同时遵循《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规定和要求,忠实而勤勉 地履行了独立董事的职责。严格履行出席义务,积极参与公司各类会 议。与会期间仔细研读各项议案,结合自身专业知识与经验,对议案 进行深入分析并提出建设性意见,充分发挥独立董事及专门委员会委 员的相关职能,有效保障公司和股东的利益不受损害。 报告期内,本人因工作原因于2024年6月27日公司召开2023年年 度股东会会议选举完成董事会换届选举后正式卸任,不再担任公司任 何职务。现就2024年度任职期间(2024年1月1日-2024年6月27日)履 职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 陈启军:博士研究生,教授、博士生导师。现任同济大学控制科 学与工程系教授兼博士生导师;2021年6月至2024年6月,兼任中邮科 技独立董事并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。 本人任职符合 ...

中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——刘峰 尊敬的各位股东代表 ： 本人刘峰作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，严 格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内部规定要求，忠实、勤勉地履行独立董事 职责。主动参会并仔细审议议案内容，秉持客观立场提出独立见解， 按照相关规定就公司重大事项出具专业意见，充分发挥独立董事职能。 现就2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年12月31日）履职情况 汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东会情况 在2024年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股 东会的具体情况如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事会会 | 委托出席董事会会 | 缺席董事会会议 | 出席股东会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 议次数 | 议次数 | 次数 | 次数 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | | 报告期内本人均亲自出席上述会 ...

一、 独立董事基本情况 李颖琦： 博士研究生， 中国注册会计师协会资深会员 (非执业). 现任上海国家会计学院会计学教授。研 究领域为内部控制、管理会计、 公司财务。 本人自2021年6月至2024年6月兼任公司独立董事， 并担任董事会 审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员， 期满后不再担任公司 任何职务。 此外， 本人兼任东方航空物流股份有限公司、 上海大众公 用事业 (集团)股 份有限公司、 上海现代制药股份有限公司的独立董 中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——李颖琦 (已离任) 尊敬的各位股东代表 ： 本人李颖琦作为中邮科技股份有限公司的独立董事， 报告期内， 本人严格遵守《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规， 同时遵循《公 司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部规定和要求，忠实而勤勉 地履行了独立董事的职责。 积极参与应出席的会议，认真审议各项议 案， 客观地发表独立观点， 并依据相关规定在公司重大事项上提供独 立意见， 有效地履行了独立董事的职能。 报告期内， 本 人于2024年6月27日公司召开2023年年度 ...

公司于2024年4月24日召开的第一届董事会审计委员会2024年第 二次会议、2024年4月25日召开的第一届董事会2023年年度会议及第 中邮科技股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 一届监事会2023年年度会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年外部审计机构，该议案 于2024年6月27日经公司2023年度股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，现将董事会对会计师事务所2024年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首 席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2356人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师90 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-010 中邮科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议，分别审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面充分的评 估分析与减值测试。2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人 民币 3,604.84 万元，具体情况如下表： 资产负债表日，公司存货 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-011 中邮科技股份有限公司 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 日 | 18 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 人 241 | | 上年末执业人 员数量 | | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 人 904 | | 年 业 | 务 | 业务收入总额 亿元 | | 34.83 | | | | | 2023 收入 | | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 亿元 | | 18.40 | | | | | | | ...

公司代码：688648 公司简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-012 中邮科技股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届 董事会审计委员会 2025 年度第一次会议、于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事 会 2024 年年度会议及第二届监事会 2024 年年度会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，有效降低资金成本、提高资金运行效率、优化负 债结构，2025 年度公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请合计不超过人 民币 21 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银 行保函、供应链金融等综合授信业务。 具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准，同时授权公司法定代表 人 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-007 中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），本公司由联席主承销商中国 国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 34 ...