证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-057 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1、审议意见：公司监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》 的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的相关规定，该报告真实、公允地反映了公司 2024 年第 三季度的财务状况和经营成果。因此，同意公司《2024 年第三季度报 告》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 3、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 25 日发出通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天 翔 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 95.08 million, representing a year-on-year growth of 2.22% [6] - The net profit for the first half of 2024 was -18.69 million, which is a decline compared to the same period last year [6] - Overall performance growth is better than the average level of listed companies in the industry [6] Group 2: Business Focus and Growth Areas - The company is focusing on expanding existing businesses and promoting new ones, particularly in the network space map sector [5] - The satellite internet business, following the acquisition of Tianyu Cloud Security, will also become a new growth point in the second half of the year [5] - Emphasis will be placed on enhancing technical capabilities and upgrading product systems in the basic security business to lay a solid foundation for future overseas operations [5] Group 3: Market Strategy and Product Development - Increased investment in research and development in the field of network information security, focusing on industry and scenario applications [4] - The company has seen significant contributions to growth from its business scenario security products and network space map products [4] - The company aims to improve market coverage and penetration rates through a refined marketing system [4]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-055 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,810,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,810,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.2134 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.2134 | 重要内容提示： 本次会议是否 ...

致:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 康伏律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2195 号 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受远江盛邦(北京)网络安 全科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，同意首次公司公开发行股票 的注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00 万股，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 67,230.02 万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进 行了审验，并出具天职业字（2023）验字第 41997 号《远江盛邦 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-056 二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募 集资金专 ...

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十五 次会议、2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。实际回购股份起始之日为自股东 大会审议通过此议案之日，终止之日与前述日期相同。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

重要内容提示： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 27 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日上 午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-054 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期 ...

一、 对外投资概述 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购并增资认 购北京天御云安科技有限公司部分股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元收购并增资认购北京天御云安科技有限公司（以下简称"天御云安" 或"标的公司"）部分股权。本次交易完成后，公司将持有天御云安 62.5%的股 权，天御云安将成为公司的控股子公司。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-052 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于收购资产进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；市场调 查；产品设计；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售电 子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品（不得从事实 体店铺经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 4315 号 二零二四年九月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 盛邦安全/公司 | 指 | 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》 | | ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议召开时间： 2024 年 10 月 9 日 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办 ...