远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》。此次修订的制度中，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 投资者关系 ...

证券代码： 688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-038 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露存在重大差错，对责任人所采 取的责任追究与处理的制度。 第三条 公司控股股东（及实际控制人）、持股 5%以上的股东、公司董事、 高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间 的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 董事会秘书的任职资格： ...

第一章 总则 第一条 为完善远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证公司总经理及其他高级管理人员规范运作，提高工作效率、确 保总经理有效行使其职权，依照《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由董事长提名，并由董事会批准 后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施董 事会决议，对董事会负责。 公司根据需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监为公司的经理层。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司总经理工作细则 第三条 《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理 人员的以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总 经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责、权限和义务 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称公司）重大 事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告义务人），应及时将有关信息通过证券投资部、董事长、 董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作。 第 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 远江盛邦安全科技集团股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》等法律、法规及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司要依照国家有关法律、法规及规章的规定，结合公司所处行业 和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。内部审计制度须经董事会审议通过。 第五条 ...

（一）公司董事会秘书和证券投资部； 远江盛邦安全科技集团股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规，规范性文件及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、证券交易所要求 披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律法规、行政法规、 部门规章、其它规范性文件、本制度及证券交易所其他规定在证券交易所网站和 其他指定媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，维护信息披露的公开、公平、公正原则，做好内幕信息保密工作， 有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范 性文件，以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资）子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。 证券投资部协助董事会秘书做好内幕信息登记管理的日 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制制度建设，提高远 江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露质量，积极 发挥董事会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司 章程》、《审计委员会议事规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在公司年报编 制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海证券交易所、北京市 证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在每个会计年度末，审计委员会应与负责公司审计工作的会计师事 务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应根据确定后的时间安排督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责 人的签字确认。 第六条 审计委员会 ...