远江盛邦安全科技集团股份有限公司 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日，公司第三届审计委员会由独立董事 谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占 比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委 员。 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》， 冯燕春女士因个人原因辞去公司独立董事，公司拟补选陈伟勇先生为公司第三届 董事会独立董事，2024 年 10 月 10 日，公司披露了《2024 年第三次临时股东大 会决议公告》，陈伟勇先生当选第三届公司独立董事。2024 年 10 月 24 日，公司 第三届董事会第二十一次会议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》，补选陈伟勇先生为公司第三届审计委员会委员。 2024 年 10 月 24 日至报告期末，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先 生、陈伟勇先生及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审议 审计委员会的成员资格和构成 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，远江盛邦安全科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对信永中和 2024 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。 53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-017 一、修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《远江 盛邦安全科技集团股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟修订的治理制度 均已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，其中第 1-4 ...

为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体授 信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据 资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、 信用、抵押和保证等方式。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银 行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务 发展的实际需求来合理确定。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-015 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-018 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续 发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 附件：第四届董事会董事候选人简历。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相 关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第 三届董事会由 6 名董事组成，其中非独 ...

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 86 (010) 6554 2288 宫永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于远江盛邦安全科技集团股 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运 营管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基 于对公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可以及认真履行社会责任 的承诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，抓住新领域机遇，推动稳健发展 公司专注于网络空间（Cyberspace）安全领域，主营业务为网络安全产品 的研发、生产和销售，并提供相关网络安全服务。公司倡导"安全有道，治理 先行"的发展理念，为用户提供网络安全产品及服务、网络空间地图类产品以 及卫星互联网安全产品，是国内领先的网络安全产品厂商。 2024 年，公司在原有网络安全业务的基础上，进行卫星互联网安全战略升 级。公司成立了星网安全产品线，专注于卫星互联网查、测、防等关键业务方 向，打造出集合风险锁定，资产排查，安全隔离，加密防护于一体的解决方案， 为卫星互联网用户提供定制化的安全服务。此外，公司于 2024 年 ...

公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-023 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北区 2 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司 章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》 《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规 赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024 ...