远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本议事规则增补新的委 员。 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范 公司董事、总经理的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第七条 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons outlined in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[3]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[3]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased significantly to CNY 1,628,506.74, down 96.17% from CNY 42,508,631.53 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 63,386,705.83, a decline of 493.39% compared to negative CNY 10,682,187.62 in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 293,533,599, representing a 0.93% increase compared to CNY 290,833,046 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 dropped to CNY 0.02, a decrease of 96.97% from CNY 0.66 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.16%, down 7.27 percentage points from 7.43% in 2023[25]. - The company faced increased bad debt provisions due to extended customer payment cycles, impacting profit levels during the reporting period[26]. - The increase in employee compensation expenses contributed to the negative cash flow from operating activities in 2024[26]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[5]. - The board of directors was fully present at the meeting, ensuring governance compliance[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees reported[7]. - The company disclosed that all resolutions from the 2024 first extraordinary general meeting held on February 1, 2024, were approved without any dissenting votes[159]. - The company confirmed that there were no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[164]. - The company maintained transparency in information disclosure, ensuring that all major information was disclosed accurately and completely[158]. - The supervisory board conducted 6 meetings to oversee the company's operations and financial status, ensuring compliance with regulations[158]. - The board of directors held 9 meetings during the reporting period, ensuring adherence to legal and regulatory requirements[157]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 25.21% of operating revenue in 2024, an increase of 6.06 percentage points from 19.15% in 2023[25]. - The company is focusing on key industries and strategic areas, increasing investment in new product development, particularly in cybersecurity and satellite internet security products[25]. - The company is actively expanding its market presence through new product offerings and enhanced technological capabilities[95]. - The company is focusing on new product development in areas such as network space mapping and satellite internet security, leading to an increase in R&D personnel[96]. - The company received 52 new intellectual property rights during the reporting period, bringing the total to 247, including 16 new invention patents[95]. - The cumulative R&D investment over the last three fiscal years is 73,988,744.40, representing 25.21% of cumulative operating revenue[197]. - The company plans to increase R&D investment in network information security, focusing on satellite internet and AI technologies[152]. Market and Product Strategy - The company achieved a stable operating revenue of RMB 29,353.36 million in 2024, representing a year-on-year growth of 0.93%[38]. - The company is strategically focused on the satellite internet security sector, enhancing its core capabilities through the acquisition of Tianyu Cloud Security[41]. - The company continues to invest in R&D to improve product competitiveness and expand its marketing network[39]. - The company aims to achieve digital transformation in management and optimize its organizational structure to enhance operational efficiency[40]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[169]. - The company plans to launch new products in Q2 2024, aiming for a 20% increase in market share[166]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the digital technology sector[166]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company faced risks related to the seasonal nature of revenue, with a significant portion of income generated in the fourth quarter[115]. - The company is experiencing a shortage of cybersecurity professionals, which poses a risk to maintaining its technological competitiveness[114]. - Future risks include potential changes in tax policies affecting software companies, which could negatively impact profit levels[120]. - The demand for cybersecurity solutions is increasing as the complexity of international relations and digital conflicts rises, highlighting the importance of public safety in cybersecurity[56]. Employee and Compensation - The number of R&D personnel increased to 239, accounting for 38.8% of the total workforce, compared to 37.0% in the previous period[108]. - Total R&D personnel compensation amounted to 57.15 million RMB, up from 48.30 million RMB in the previous period[108]. - Total compensation for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 526.21 million[172]. - Total compensation for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 269.07 million[172]. - The company emphasizes talent development and management skills training to support long-term employee growth[154]. Financial Guidance and Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[169]. - Financial guidance for the next quarter projects a revenue growth of 12% compared to the previous quarter[166]. - The company plans to implement new marketing strategies, expecting a 15% increase in brand awareness within the next six months[169]. - The management team emphasized the importance of enhancing customer engagement, aiming for a 30% increase in customer satisfaction scores[169]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 10% over the next fiscal year[166]. Shareholder and Dividend Policy - The 2024 profit distribution plan includes no cash dividends, no capital reserve transfer to share capital, and no bonus shares[5]. - The company plans to distribute no cash dividends for the 2024 fiscal year, with a net profit of 1,628,506.74 RMB attributed to common shareholders[194]. - The company has established a cash dividend policy that aligns with legal requirements and aims to protect shareholder interests, particularly for minority investors[190]. - The company is currently in a rapid growth phase, leading to a negative net cash flow from operations, which justifies the decision not to distribute cash dividends[192].

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-010 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会审议意见：公司本次使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金，有利于 提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途 的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定。综上，监事会同意公司继续使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的事项。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作 为远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司将使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦(北 京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A) 股1,888.00万股,每股发行价格为39.90元,募集资金总 额为75,331.20万元,扣除总发行费用8,101.18万元,实际募集资金净额为6 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-008 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于公司完成工商登记、修改《公司章程》 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册资本：7,539.9万元 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"）于 2025年3月13日、2025年3月31日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2025年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》， 同意公司将名称由"远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司"变更为"远江盛 邦安全科技集团股份有限公司"，同时对《公司章程》进行修改。具体内容详见公 司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。 成立日期：2010年12月07日 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外 围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；商用密码产 ...

低空经济作为新兴战略产业，是新质生产力的典型代表，更是一个具备万亿市场规模潜力的产业。盛邦安全董事长权小文告诉钛媒体APP，保守估计2028年 以前，中国低空经济的规模就将突破万亿规模，"甚至有可能在2025年就能提前实现。"同时，中国民用航空局的预估数据也显示，到2035年这一市场规模有 望达到3.5万亿元。 应用场景丰富，推动产业快速发展 近年来，各地纷纷将低空经济作为未来产业布局的重点和经济发展新赛道。据统计，在今年的地方两会上，至少有30个省（区、市）把低空经济有关内容写 入2025年政府工作报告。 不过因为一些技术原因，导致目前的卫星信号接收装置仍然体积较大，而在权小文看来，如何优化制造技术，让卫星接收装置的体积进一步缩小，从而缩小 整体无人飞行器的体积，增加续航。 作为低空经济的重要基础设施，通信基础设施体系的构建尤为重要。低空经济的发展，除了要依仗于4G/5G网络基础设施的建设之外，卫星互联网也是一个 必不可少的补充。 "从目前通信网络布局上看，还有很多地方没有4G、5G信号覆盖，但是飞行器需要飞过这些地方，没有信号或者信号不佳的话，可能造成飞行器的安全事 故，而卫星互联网'无死角'的覆盖，能补 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-007 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,525,161 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,525,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.8600 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...