证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-021 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通 讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，监事、高管列席。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-013 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 销能力提升等重点领域加大投入，以保持和提升公司在行业的竞争力。一方面， 公司需要通过大量资金投入，保证技术创新、产品迭代，来进一步巩固公司在漏 洞及脆弱性检测、应用安全防御、网络空间地图、卫星互联网等领域的领先地位； 一方面需要资金持续投入，来支撑公司营销网络的建设、服务体系的升级和新业 务模式的拓展，从而不断提升公司业务规模。 考虑到公司目前的发展战略及产品规划，公司将留存足额资金以满足研发投 入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。 2024 年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求 的情况下，为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡作出的决定，该方案有利于增 强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司将持续做好产品研发、市场拓展 等工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased significantly to 0.0200 yuan in 2024 from 0.6600 yuan in 2023, representing a decline of 96.97% [1] - Net profit dropped to 0.02 billion yuan in 2024, down 95.35% from 0.43 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity fell drastically to 0.16% in 2024 compared to 7.43% in 2023, a decrease of 97.85% [1] - Operating revenue increased slightly to 2.94 billion yuan in 2024, up 1.03% from 2.91 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 8.2514 million shares, accounting for 26.18% of the circulating shares, a decrease of 2.8821 million shares from the previous period [2] - Notable changes among the top shareholders include a new entry of Longcheng Jiujia Innovation Growth Mixed A fund with 1.0063 million shares [2] - Significant reductions in holdings were observed for several shareholders, including Jin Fengxia, who decreased holdings by 49.31% [2] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or transfer of shares [3]

国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1172 号文《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)1,888.00 万股,每股面值人民币1元,募集资 金总额为 75,31.20 万元,扣除各项发行费用 8,101.18 万元,实际募集资金净额 为 67.230.02 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证,并出具了天职业字(2023)验字第 41997 号验资报告。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至 2023年 12月 31日,公司累计已使用募集资金人民币 2.343.67 万元, 利息收入扣除手续费 45.88 万元,剩余募集资金余额人民币 65.677.02 万元。 (三) 募集资金本年度使用金额及年未余额 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为远江 盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")的持续督导机 构,根据《证券 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA8B0247 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称盛邦安全公司)关于 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 盛邦安全公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 XYZH/2025SZAA8B0245 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称盛邦安全公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛邦安全公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2025SZAA8B0244 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称盛邦安全公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"、"保荐机构")作为远 江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或者"公司")持续 督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,对公司本次部分募集资金投资项目 延期的事项进行了核查,并出具核查意见如下; 截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目情况及使用情况如下; | ਜ਼ 1 | | | --- | --- | | 位: 1 | | | 1 1 | | | 1 7L | 1 | | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 募集资金承诺投 | 已累计投入 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 타 | | 额 | A | | 度 | | | 网络空间地图项目 | 20.851 ...

Financial Performance - The revised operating income is reported at 31,803.70 million RMB, an increase of 0.93% compared to the previous year's 29,083.30 million RMB [3]. - The revised operating profit is -304.12 million RMB, a decrease of 2,506.55 million RMB from the previous forecast [5]. - The total profit is revised to -400.54 million RMB, down by 2,506.45 million RMB compared to the prior forecast [5]. - The net profit attributable to the parent company is adjusted to 162.85 million RMB, a decrease of 1,850.24 million RMB from the previous forecast [5]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is revised to -720.69 million RMB, down by 1,804.87 million RMB from the previous forecast [5]. - The basic earnings per share is revised to 0.31 RMB, a decrease of 96.97% compared to the previous year's 0.66 RMB [4]. - The weighted average return on net assets is reported at 2.27%, a decrease of 7.43 percentage points from the previous year [4]. Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period are reported at 118,794.86 million RMB, an increase of 3.61% from the previous year [3]. - The equity attributable to the parent company is reported at 99,622.51 million RMB, a decrease of 2.12% from the previous year [3]. Corporate Communication - The company expresses sincere apologies for the impact of the earnings forecast correction on investors and commits to enhancing financial oversight and communication with auditors [7].

董事会薪酬与考核委员会议事规则 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事，高级管 理人员是指公司章程中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本议事规则增补 新的委员。 第八条 《公司法》、其他相关法 ...