Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the first extraordinary general meeting of shareholders held by Shengbang Security Technology Group Co., Ltd. on January 15, 2026, with no rejected proposals [1][2]. - The meeting was held at Digital Technology Plaza, Beijing, and was attended by all six current directors and the board secretary, with other executives present [2][3]. - The voting method combined on-site and online voting, complying with the Company Law and relevant regulations [2]. Group 2 - One of the key resolutions passed was the amendment of certain governance systems, which included seven sub-proposals that were voted on individually [4]. - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Kangda Law Firm, who confirmed the legality and validity of the meeting's procedures and results [5]. - The announcement was officially released by the board of directors on January 16, 2026, along with a legal opinion signed and sealed by the witnessing lawyer [6][7].

Group 1 - The core point of the article is that Shengbang Security announced the approval of a proposal to amend certain governance systems during its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-001 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,627,041 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,627,041 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.9954 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9954 | 了会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:01050867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0015 号 致：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 法律意见书 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担 相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文 件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或复 印件与原件一致，所 ...

第一章 总 则 第一条 为规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使 资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《远江盛邦安全 科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三） 参股其他境内外独立法 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 (二) 公司的资产构成及发生的重大变动情况； 第九条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关 规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事 会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公 司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董 事未出席董事会的情况及原因。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的 保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设一般账户或监管账户作为募集资 金专门账户（以下简称"募资专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募资专 户集中管理，募资专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第六条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行" ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远江盛邦安全科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份，为他人提供的 保证、抵押或质押等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借 款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 一般规定 第一条 为规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《证券公司融资融券业务管理办 法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》） 等法律、法规、规章、业务规则的规定，制定本细则。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方 式的，适用本细则。 （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告 格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第六条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均可以按照本 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（ ...