远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谢青） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百货 大楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副 所长；1999 年 7 月至 2000 年 8 月任常德天 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年【】月 1 | | | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第一节 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本议事规则增补新的委 员。 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范 公司董事、总经理的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第七条 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度关于 业绩大幅下滑的主要原因请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"第四项"风险因素"中"（二） 业绩大幅下滑或亏损的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人权晓文、主管会计工作负责人李慜丰及会计机构负责人（会计主管人员）李慜丰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024年度利润分配方案为不派发现金红利， ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-010 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会审议意见：公司本次使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金，有利于 提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途 的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定。综上，监事会同意公司继续使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的事项。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作 为远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司将使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦(北 京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A) 股1,888.00万股,每股发行价格为39.90元,募集资金总 额为75,331.20万元,扣除总发行费用8,101.18万元,实际募集资金净额为6 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-008 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于公司完成工商登记、修改《公司章程》 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册资本：7,539.9万元 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"）于 2025年3月13日、2025年3月31日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2025年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》， 同意公司将名称由"远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司"变更为"远江盛 邦安全科技集团股份有限公司"，同时对《公司章程》进行修改。具体内容详见公 司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。 成立日期：2010年12月07日 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外 围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；商用密码产 ...