远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛 邦安全"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《远江盛邦（北京）网络安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《远江盛邦（北京）网络 安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《远江 盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-050 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司独立董事对提名候选人事项发表了明确同意的独立意见：经 审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公 司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟 勇先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职 务的资格和能力。同意董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，并提请公司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、 法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事冯燕春女士提交的书面辞职报告，因个人 原因，冯燕春女士申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干人员，总人数不超过 25 人（不含未来拟收回份额再分配人员），其中参与本持股计划的董事、高级管理 人员为 4 人。具体参加人数根据员工实际参与意愿确定。 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-045 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议在公司 会议室举行。本次会议由董事长权晓文主持，应出席董事 5 名， 亲自出席董事 4 名，委托出席的董事 1 名（独立董事冯燕春女士 因工作原因无法现场出席，委托独立董事谢青先生出席并表决）。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人 民共和国 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流 动资金的专项核查意见 中国证券监督管理委员会于2023年5月30日发布证监许可[2023]1172号《关 于同意远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》,同意公司首次公开发行股票的注册申请,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票1,888.00万股,每股发行价格为人民币39.90元,募集资金总额为75,331.20 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为67,230.02万元,其中,超募资金为 10,718.25万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位,该项募集资金到位情况经天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月21日进行了审验,并出具"天职业字 (2023) 验字第41997号"《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司验资 报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放 募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书 ...

则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。公司 实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利 益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的 积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。本次员工持股计 划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。经与会职工 代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 2024 年 9 月 18 日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司（以下简称"公司"）职工代表大会在公司会议室举行，就 公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会职工代表的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司 法》《中华人 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-048 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综 合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更 会计师事务所的相关情况与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 进行充分沟通，其对变更事项无异议。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-049 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超 募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛邦安全"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行 费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意将未置换的发行费并入超募资金，同意使用部分超募资金永久补充 流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）对上述事项出 具了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金及募投项目基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 1、关于公司变更独立董事的事项 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事对 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 董事签字： 谢 青 冯燕春 日期：2024 年 9 月 18 日 独立董事认为：经审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选 人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟勇先生符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。同意 董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。 2、关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项 独立董事认为：将未置换的发行费 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-051 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...