证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-018 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续 发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 附件：第四届董事会董事候选人简历。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相 关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第 三届董事会由 6 名董事组成，其中非独 ...

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 86 (010) 6554 2288 宫永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于远江盛邦安全科技集团股 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运 营管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基 于对公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可以及认真履行社会责任 的承诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，抓住新领域机遇，推动稳健发展 公司专注于网络空间（Cyberspace）安全领域，主营业务为网络安全产品 的研发、生产和销售，并提供相关网络安全服务。公司倡导"安全有道，治理 先行"的发展理念，为用户提供网络安全产品及服务、网络空间地图类产品以 及卫星互联网安全产品，是国内领先的网络安全产品厂商。 2024 年，公司在原有网络安全业务的基础上，进行卫星互联网安全战略升 级。公司成立了星网安全产品线，专注于卫星互联网查、测、防等关键业务方 向，打造出集合风险锁定，资产排查，安全隔离，加密防护于一体的解决方案， 为卫星互联网用户提供定制化的安全服务。此外，公司于 2024 年 ...

公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-023 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北区 2 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司 章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》 《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规 赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-021 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通 讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，监事、高管列席。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-013 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 销能力提升等重点领域加大投入，以保持和提升公司在行业的竞争力。一方面， 公司需要通过大量资金投入，保证技术创新、产品迭代，来进一步巩固公司在漏 洞及脆弱性检测、应用安全防御、网络空间地图、卫星互联网等领域的领先地位； 一方面需要资金持续投入，来支撑公司营销网络的建设、服务体系的升级和新业 务模式的拓展，从而不断提升公司业务规模。 考虑到公司目前的发展战略及产品规划，公司将留存足额资金以满足研发投 入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。 2024 年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求 的情况下，为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡作出的决定，该方案有利于增 强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司将持续做好产品研发、市场拓展 等工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.6600 | -96.97 | 0.8200 | | 每股净资产（元） | 13.02 | 13.3 | -2.11 | 4.76 | | 每股公积金(元) | 10.04 | 10.01 | 0.3 | 1.69 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.55 | -2.58 | 1.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.94 | 2.91 | 1.03 | 2.36 | | 净利润(亿元) | 0.02 | 0.43 | -95.35 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | 0.16 | 7.43 | -97.85 | 18.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 825.14万股，累计占流通股比： 26.18%，较 ...

国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1172 号文《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)1,888.00 万股,每股面值人民币1元,募集资 金总额为 75,31.20 万元,扣除各项发行费用 8,101.18 万元,实际募集资金净额 为 67.230.02 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证,并出具了天职业字(2023)验字第 41997 号验资报告。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至 2023年 12月 31日,公司累计已使用募集资金人民币 2.343.67 万元, 利息收入扣除手续费 45.88 万元,剩余募集资金余额人民币 65.677.02 万元。 (三) 募集资金本年度使用金额及年未余额 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为远江 盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")的持续督导机 构,根据《证券 ...