证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 7 | | | 议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 14 | | | 议案四：《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 18 | | | 议案五：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 25 | | | 议案六：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 27 | | | 议案七：《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司 | | | 为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 28 | | | ...

继迅捷兴(688655.SH)发布增收不增利的业绩报告后，3月26日晚间，公司又公告，正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（下称"嘉之宏"）100%股权并募集配套资金。本次 交易完成后，公司将直接持有嘉之宏100%股权。公司股票将于2025年3月27日开市起停牌，预计停牌时 间不超过10个交易日。 尽管迅捷兴在公告中未明确提及收购嘉之宏的具体原因，但从公司当前的经营状况来看，或许与公司目 前面临的业绩压力及公司战略布局有关。 新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅对《华夏时报》记者表示，通过收购嘉之宏，迅捷兴可以 引入新的业务增长点，优化产品结构，提高市场竞争力。同时，嘉之宏在柔性线路板领域的专业技术和 生产能力，有望与迅捷兴的现有业务形成互补，实现业务协同和规模效应，从而有效改善公司的盈利能 力。 净利润首次出现亏损 公告显示，3月26日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产的意向协议》，约定公司 拟采用发行股份及支付现金方式收购交易对方持有的嘉之宏100%股权。上述意向协议为交易各方就本 次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-029 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易预 计构成重大资产重组。由于本次交易尚处筹划阶段，因此关于重大资产重组的具体 认定，应以重组预案或者报告书中披露的信息为准。本次交易不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披 露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司股票（证券简称：迅捷兴，证券代码：688655）将于 2025 年 3 月 27 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性 文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相 关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

Group 1 - The company is planning to acquire 100% equity of Shenzhen Jiazhihong Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1] - This transaction is expected to constitute a major asset restructuring, but it will not lead to a change in the controlling shareholder or actual controller of the company [1] - The company's stock will be suspended from trading starting March 27, 2025, for a period not exceeding 10 trading days due to the ongoing planning stage of the transaction [1] Group 2 - For the year 2024, the company's revenue composition is 95.34% from printed circuit boards and 4.66% from other businesses [2] - The current market capitalization of the company is 1.9 billion yuan [4]

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"和"公司"）持续督导 工作的保荐机构，负责迅捷兴上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告 书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与迅捷兴签署了保荐及 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 承销协议，该协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报上 | | | 券交易所备案 | 海证券交易所备 ...

民生证券股份有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"、"公司"）2021 年 4 月于上海 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,339 万股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。本次发行证券 已于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"民生证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

迅捷兴 20250320 摘要 Q&A 请介绍一下迅捷兴公司目前的业务布局和生产基地情况。 迅捷兴成立于 2005 年，并于 2021 年在科创板上市。公司目前拥有三个生产基 地，分别位于深圳、赣州信丰和珠海。深圳基地主要定位为量身定制的快件样 板厂，是一个小而美的工厂；赣州信丰有两个工厂，其中一厂专注于高多层 HDI 软硬结合的中小批量生产，二厂则是智能化的大批量生产工厂，产能在 2023 年底已释放，达到 60 万平方米；珠海基地主要做快件样板，一期工厂计 • 迅捷兴专注于 PCB 样板和小批量生产近 20 年，技术全面，能满足客户新产 品研发需求，尤其在新兴科技领域如光模块、智能家居、低空经济等积累 了丰富经验。 • 公司提供从样板到批量生产的一站式服务，增强客户联系，提高客户份额， 实现规模化发展。赣州信丰二厂产能已释放，珠海工厂一期预计 2025 年二 季度投产，将显著提升产能。 • 迅捷兴通过与一博科技合作，切入人形机器人 PCB 市场，一博科技覆盖约 60%市场份额，为公司带来稳定订单。预计 2025 年一博科技订单将增长 30%至 3,000 万元。 • 人形机器人 PCB 价值量约为 1,0 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对迅捷兴 2024 年度募集资金 的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万 股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项 发行费用人民币 5,337 ...

现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘木勇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2007 年 6 月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；2007 年 11 月至 2010 年 9 月任 宁波高新区轩宇投资咨询有限公司审计经理；2010 年 10 月至今任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件要求，以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司 相关会议审议的重要决策事项发表 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 监事会认为：监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司2023年限制性股票激 励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《上市公司股权 激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。 （九）审议通过《关于2024年度不分配利润的议案》 监事会认为：在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同 意不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案与公司实际经 营规划相符，有利于公司持续经营和发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利 益。 综上，监 ...