证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-026 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到公司董事王凯先生、董事、副总经理刘青新先生、董事熊峰先生、副总经理 孙若亮先生及黄晓华女士递交的书面辞职书。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、董事辞职情况 因工作调整原因，王凯先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事会战 略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘 青新先生申请辞去公司第三届董事 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-024 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2、2023 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2023-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖强先生 作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体 股东征集投票权。 3、2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 24 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 9 月 26 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023- 041）。 4、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-025 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归 属期符合归属条件的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）根据司龄的不同，本激励计划的激励对象分为两类，第一类激励对象 6 人，第二类激励对象 53 人，公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排， 具体如下： 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示： 限制性股票拟归属数量：421,412 股 归属股票来源：公司向 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-023 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废公司2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节引言 | 3 | | 第二节法律意见书正文 | 4 | | 一、 本次作废的批准和授权 | 4 | | 二、 本次作废的具体情况 | 6 | | 三、 结论意见 | 7 | | 第三节签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2023年修订） | | --- | --- | --- | | ...

公司简称：浩欧博 证券代码：688656 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类激励对象第一个归属期归属条件成就及作废 部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）激励计划的审批程序 6 | | （二）作废部分限制性股票相关事项的说明 9 | | （三）2023 年限制性股票激励计划归属条件的成就情况 11 | | （四）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 1.上市公司、公司、浩欧博：指江苏浩欧博生物医药股份有限公司。 2. 2022 年激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2022 年激励计划：指《江 苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 2023 年激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2023 年激励计划：指《江 ...

国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 关 于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 授予价格调整、首次授予部分第二类激励 对象第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | 一、 | | 关于本次授予价格调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次授予价格调整相关情况 7 | | （一） | | 本次授予价格调整的原因 7 | | （二） | | 授予价格的调整方法 7 ...

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的公告》。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-022 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 4 日发出通知，并于 2025 年 4 月 9 日 13 时在公司会议室召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次作废处理公司 2022 年及 2 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二类激励对象第 一个归属期归属名单进行审核，现发表核查意见如下： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期归属名单的核查意见 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属 期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对 ...