苏州浩辰软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会 可以独立聘请中介机构提供专业意见。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应 的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。董事、高级管理人员不得兼任监 事。 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所必 需的费用由公司承担。 监事会发现董事、高级管理人员违反有关法律法规或者公司章程的，应当向 董事会通报或者向股东会报 ...

注 4：预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网 站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 注 5：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024年8月26日 一、限制性股票激励计划的分配情况 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 注 2：本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接 调减，或调整至预留，但调整后预留权益比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州浩辰软件股份有限公司董事会,现提名方新军为苏州浩辰软件股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏 州浩辰软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险 ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 苏州浩辰软件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》（中国证券监督管理委员会令第 224 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（上证 发〔2024〕72 号）等法律、法规、规范性文件以及《苏州浩辰软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第五条规 定的相关人 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-023 监事会 2024 年 8 月 26 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 冯洁女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学 历，2008 年 8 月毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士 学位。2008 年 8 月至 2010 年 9 月，在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和 科技有限公司）工作，任人事专员；2010 年 9 月至今，历任本公司人力行政专 员、人力行政经理、人力行政总监；2014 年 2 月至今，任本公司职工代表监事。 截至目前，冯洁女士通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 51,100 股，占公司总股本的 0.08%，不存在《公司法》中规定不 得担任公司监事的情形，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-019 苏州浩辰软件股份有限公司 近日，公司获悉浩新国际已注册成功，公司将持有浩新国际 100%的股权，本 次对外投资暨设立全资子公司事项（以下简称"本次投资事项"）尚需获得国内 投资标的名称：GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称"浩新国 际"） 投资金额：5 万新币 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到《上海证券交 易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东大会的审议标准。 相关风险提示： 的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。 关于自愿披露对外投资设立全资子公司并完成境外 注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的 不确定性。浩新国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场 竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管 理风险等。敬请广 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-018 苏州浩辰软件股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长胡立新先生《关于提议苏州浩辰软件股份有限公 司回购公司股份的函》。胡立新先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分 公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司控股股东、实际控制人、董事长胡立新先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为充分调动公 司员工的积极性，建立健全公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信 心，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司 健康、稳定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并 将回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2024-017 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结 暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案金额：购房款人民币 1,250 万元、房屋租金人民币 900 万元及相应 利息（利息自 2017 年 8 月起算至实际给付日期，利率以人民银行同期贷款利率 计算）等。 是否会对公司损益产生负面影响：公司预计本次诉讼案件及银行基本账 户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结 果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以 法院最终判决为准。 近日，苏州浩辰软件股份有限公司（简称"公司"或"浩辰软件"）获悉公司 银行基本账户中部分资金被冻结，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2024年6月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（ 2023）京0105民初78893号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限 公司（简称" ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 银行基本账户部分资金被冻结的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对浩辰软件银行基本账户部分资金被冻结事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、所涉诉讼及银行基本账户部分资金被冻结的基本情况 近日，公司获悉公司银行基本账户中部分资金被冻结，具体情况如下： 1、所涉诉讼的基本情况 2024 年 6 月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（2023） 京 0105 民初 78893 号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限公司（简 称"乐普盛通"）发生房屋买卖合同纠纷，乐普盛通向公司发起了诉讼。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-016）。 2、银行基本账户部分资金被冻结的 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [2][9]. Core Insights - The company has been deeply engaged in the CAD industry for over 20 years, continuously improving its product matrix and focusing on cloud-based CAD solutions [4][25]. - The company's flagship product, Haochen CAD Viewer, boasts 15 million monthly active users, making it a competitive application in the CAD field [4][5]. - The company has established a stable user base across various industries, including construction, transportation, and energy, and has developed partnerships with distributors in multiple countries [8][25]. - Revenue projections for 2024-2026 indicate a steady growth trajectory, with expected revenues of 335 million, 408 million, and 501 million yuan respectively, alongside a projected EPS growth [6][9]. Financial Summary - The company reported revenues of 278 million yuan in 2023, with a year-on-year growth of 15.5%, while net profit was 54 million yuan, reflecting a decline of 13% [20]. - The financial forecast shows a consistent increase in revenue and a gradual recovery in net profit, with expected net profits of 45 million, 58 million, and 76 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [6][13]. - The gross margin is projected to remain high, around 92% for the coming years, indicating strong profitability [6][11]. Business Segmentation - The company's revenue is diversified across several segments, including CAD software packages, cloud and digital services, and advertising and internet promotion services, with significant growth expected in cloud services [11][25]. - The CAD software package segment is expected to grow at rates of 13%, 12%, and 12% from 2024 to 2026, while cloud services are projected to grow at 50%, 41%, and 41% respectively [11][25].