名 称 关于对安徽元琛环保科技股份有限公司采取责令改正并对公司及徐辉、梁燕、王若邻、蒯赟出具警示函的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00014526 分 类 发布机构 发文日期 1703637518000 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也 可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 一是2022年度业绩预告及业绩快报不准确。2023年4月15日，公司发布《2022年度业绩快报暨业绩预告更正公 告》，对2022年度业绩快报及业绩预告大幅修正。公司2022年业绩快报及业绩预告信息披露不准确，违反了《上市公 司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。 二是2022年半年报存在错报。公司部分费用确认跨期，不符合《企业会计准则--基本准则》（财政部令第76号）第 九条和第十九条的规定，影响2022年半年报利润金额234.26万元，导致2022年半年报存在错报，违反了《上市公司信 息披露管理办法》第三条第一款的规定。 三是股权激励对象不符合规定。202 ...

2024 年 1 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-049 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到安徽证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对安徽元 琛环保科技股份有限公司采取责令改正并对公司及徐辉、梁燕、王若邻、蒯贇出 具警示函的决定》（[2023]65 号）（以下简称"警示函"），现将具体情况公 告如下： 一、警示函的具体内容 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)、 《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《上市公司股权激励管理办法》 (证监会令第 148 号)第八条、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)15 号)第六条的规定。徐辉作为 时任董事长、实际控制人，梁燕作为时任董事兼总经理、实际控制人，王若邻作 为时任财务总监，蒯贇作为时任董事 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-048 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票科创板上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，现就公司第三届董事会第六 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的独立意见 独立董事认为：公司此次审议的首次公开发行股票募投项目结项并变更节余 募集资金投向事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司在募投项目结项的情况下变更节余 募集资金投向是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使 用效率，促进公司可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募 集资金投向的的议案，并一致同意将该 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-047 安徽元琛环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票 募投项目结项并变更节余募集资金投向的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募投项目结项并变更节余募集资金投向的基本情况： 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年 产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目"已达到预期可使用状态，公司于近 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》，同意公司 首次公开发行股票募投项目"年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目"予 以结项。同时为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的预计节余金 额 3,394.27 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）变更用途如下： （1）结余募集资金其中 2300 万元用于建设新材料循环产业园项目；（2）结余 公司本次结项的募投项目为"年产 460 万平方米高性 ...

关于安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开 发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽元琛环 保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号— 规范运作》等有关规定，对元琛科技首次公开发行股票募投项目结项并变 节余募 集资金投向的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553号）核准同意，公司首次向社会公 众发行人民币普通股40,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 6.50元/股，募集资金总额为人民币26,000.00万元，各项发行费用金额（不含税）为 人民币5,083.30万元，扣除发行费用后募集资金净额为20,916. ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-046 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会类型 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 12 月 06 日（星期三）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 财务总监 王若邻，董事会秘书 蒯贇，独立董事 杨利成，证券事务代表 张 晓宇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日（星期三）11 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 安徽元琛环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他 （电话会议） 国海证券、华安基金、嘉实基金、正圆投研、大成基金、泰康基金、交银 施罗德金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、聚鸣投资、常春藤、 正圆投研、上海保银投资管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、长 参与单位名称 江养老保险、中庚基金、趣时、汇丰晋信、华夏财富、博泽资产、玖鹏资 及人员姓名 产、霄沣投资、万和资管、上海玖鹏资产、晨燕、东兴基金投研部、富安 达基金管理有限公司、中信自营、东吴基金管理有限公司、华润元大、盈 峰资本、胤胜、华西基金、合众资产管理股份有限公司、坚果基金、东证 自营、中国人寿养老保险股份有限公司等近40名投资者。 时间 2023年 11月21日 地点 电话会议 上市公司接待 元琛科技董事会秘书蒯贇先生 ...

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00304 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派张亘、杨军律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽 元琛环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 4 名，持有元琛科技 ...