广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会资料 （二〇二四年十二月二十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第四次临时股东会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第四次临时股东会会议议程 4 | | | 第三部分 | 2024 年第四次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案... | 10 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | £ 其他： 视频电话会议 | | | | | 1 、创华投资：李军辉 | | | | 参与单位名称及 | 2 、恒江联合投资：周泽翊 | | | | | 3、幸福阶乘基金：张东晓 | | | | 人员姓名 | 4 、深天润：向干胜 | | | | | 5 、恒德投资：骆铭鸿、卢畅 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 9 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1 、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2 ...

广东富信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制 人及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产 生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: （一）经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名刘剑华为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

广东富信科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的 应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在 规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第四条 公司和相 ...

广东富信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，依照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券以及经评估后的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括但不限于委托经营、理财，以及购买各种股票、债券、基金、外汇、 期货等金融产品。 长期投资主要指：公司投资的超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。具体包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目 ...

广东富信科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | K | | --- | | | | | | | 广东富信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 行规定》和其他有关规定，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2012]613 号文批准，以发起方式设立、整体变更的方式成立的股份有限公司。公司在佛山市 顺 德 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9144060675109268XW。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,206 万股，于 ...

第一条 为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完 善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举两名及以上董 事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事、监事 总人数相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算）。股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 股东会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投 票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 广东富信科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 本实施细则中所称"监事"特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯海洲，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

1 / 32 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人 | | --- | --- | --- | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 | 的产生和变更办法同董事长的产生和变更。 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 | | | 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 | 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权 | | | 利。 | 利。 | | 4 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件 | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 当支付相同价额。 | | 5 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 | | | 面值。 | 明面值。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 | 第二十一条 公司不得为他人取得本公司 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资 | | | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | 助，公司实施员工持 ...