广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会资料 （二〇二四年九月十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 5 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、为 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | £ 其他：视频电话会议 | | | | 参与单位名称及 | 国泰君安：刘校、龙小琴 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2、证券事务代表：霍莹敏 | | | | 投资者关系活动 | 机构与高管问答交流 | | | | 主要内容介绍 | 问 1：请问公司 | ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-050 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,0 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-047 广东富信科技股份有限公司 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查，认为白喜 波先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东富 信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有限公司独立董事工 作制度》以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定的独立董事任职条件， 1 / 3 不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名白喜波 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 白喜波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备 履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第四届董事 ...

提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-048 广东富信科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备，本期计提各项资产减值准备合 计 586.74 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年半年度计提/转回金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 229.26 | | | 其他应收款 | -3.48 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 360.96 | | 合计 | | 586.74 | 注：正数为计提、负数为转回。 二、本次计提资产减值准备的说明 （一） ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-044 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达各 位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议。本次会议采用现场与通 讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1、主要内容：经审议，公司编制的《202 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-049 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 15 点 30 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

广东富信科技股份有限公司 关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年 度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，增强公司股票长期 投资价值，增强投资者信心，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月6日披露了《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动 方案的公告》（以下简称"行动方案"）。2024年上半年，公司严格落实行动方 案，积极开展和落实各项工作，现将2024年半年度的主要工作成果报告如下： （一）紧抓市场机遇，加强市场开拓 报告期内，公司紧抓市场需求回暖的有利时机，以客户为抓手，以技术创新 为动力，灵活调整产品结构和经营策略，覆铜板及陶瓷基板、半热电器件、热电 系统、热电整机产品实现全面增长。 一、专注公司主业，持续提升核心竞争力 2024年上半年，公司坚定贯彻年初既定的经营战略，持续提升管理效能，严 控风险、降本增效，实现营业收入25,216.45万元，较上年同期增长20.32%；实现 营业利润2,289.37万元、归属于母公司所有者的净利润2,226.07万元，与上年同 ...

专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-046 广东富信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东富信科技股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，结合公司实际 情况，就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股，每股发行价格为人民币15.61 元，本次发行募集资金总额344,356,600.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、发行登记费用以及 ...